嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期中期票据法律意见书.docVIP

浙江国傲律师事务所 法律意见书 浙江国傲律师事务所 关于嘉兴市城市投资发展集团有限公司 发行2016年度第一期中期票据的 法律意见书 浙江省嘉兴市中山东路1601号世纪广场五楼B座邮编314000 电话：0573传真：0573浙江国傲律师事务所  浙江国傲律师事务所 法律意见书 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 发行2016年度第一期中期票据的 法律意见书 编号：（2016）国傲非（债）字第1号 致：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 浙江国傲律师事务所（下称“本所”）接受嘉兴市城市投资发展 集团有限公司（下称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人2016 年度第一期中期票据（下称“本期中期票据”）发行的专项法律顾问， 出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(人民银行令 [2008]第1号)（以下简称《管理办法》）等法律法规和规章制度， 按照《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《业 务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债券融资工具信息披露规 则》（以下简称《信息披露规则》）等中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”）规则指引及律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查验 证，并据此就发行人本期中期票据发行出具本法律意见书。 本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中 国现行法律、法规和规范性文件的规定而出具，且仅就本期中期票据 发行有关问题发表法律意见。 本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为出具本法律 意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言， 有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与 2  浙江国傲律师事务所 法律意见书 正本材料或者原件一致。 本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行本期中期票据的合法、合规性进行了充分的核查验证。本所保 证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所依赖于有关部门、发行人或其他单位出具的证明文件，出具 本法律意见书。本所律师仅就与本期中期票据发行有关之事项发表法 律意见，并不涉及有关审计、信用评级等非本所律师专业事项。本所 律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及 依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出 任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用，未经 本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作 为发行人的发行文件，随同其他发行文件送呈中国银行间市场交易商 协会（以下简称“交易商协会”），本所愿意将本法律意见书作为公 开披露文件，依法对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。 基于上述声明，本所律师根据相关法律法规的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人提供的与 本期中期票据发行相关的文件及信息进行了核查和验证后，现出具法 律意见如下： 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人具有独立法人资格。 经本所律师核查，发行人嘉兴市城市投资发展集团有限公司现持 有嘉兴市工商行政管理局颁发的注册号为330400000014498号《企业 法人营业执照》，注册资本2,250,000,000.00元人民币，系具有独立 3  浙江国傲律师事务所 法律意见书 法人资格的国有全资有限公司，法定代表人陈士洪。 （二）发行人系非金融企业。 经本所律师核查，发行人系非金融企业。根据发行人持有的《企 业法人营业执照》所示，发行人经营范围为：实业投资；基础设施建 设；旅游资源开发；资产经营管理；物业服务。 （三）发行人系交易商协会的会员。 经本所律师核查，发行人系交易商协会的企业类会员。 （四）发行人的历史沿革合法、合规。 1、发行人概况 发行人嘉兴市城市投资发展集团有限公司是由嘉兴市文化名城 投资集团有限公司出资组建的国有独资企业。公司承担着嘉兴市燃气 供应及管网建设、旅游资源开发与经营、嘉兴城市规划区内综合开发 等重要职能。公司主要业务包括天然气管网建设和天然气供应、旅游 景区经营及酒店餐饮、城市基础设施建设等。发行人下属子公司嘉兴 市天然气管网建设管理有限公司自成立之年起已连续6年安全生产无 事故,被嘉兴市政府授予“安全生产工作先进集体”；发行人日常管 理的中共一大会址等50个基地被授予“第一批全国廉政教育基地”荣 誉称号；发行人下属的南湖风景名胜区被国家发展和改革委员会、中 共中央宣传部、财政部等14个部委联合发文，