广东天圣高科股份有限公司公开转让说明书.docVIP

广东天圣高科股份有限公司  广东天圣高科股份有限公司公开转让说明书 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  广东天圣高科股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点决定，特别提示投资者对公司 以下可能出现的风险予以充分关注： 一、市场竞争导致行业利润下降的风险 在国内，质检技术服务行业中的企业数量众多，竞争激烈。国家出台政策鼓 励该行业的发展，越来越多的企业加入到质检技术服务行业的竞争中来。随着竞 争形势的日益激烈，竞争对手的不断涌入，同时一些其他领域的服务机构和大型 综合服务机构也逐渐涉足公司所在的照明领域质检技术服务业务。公司尽管在照 明领域质检技术服务细分行业具有较强渠道优势和行业地位，但仍然面临行业竞 争加剧导致利润以及毛利率下降的风险。 应对措施：公司在登陆资本市场后，一方面将利用资本市场功能着力打造 和培育自身品牌，增强公司服务市场渗透力和综合竞争力；另一方面公司将不 断加大研发投入，在未来增加更多的可检测服务产品，发挥规模效益，提高利 润率。此外，公司将继续加强研发检测实验室建设，公司计划建设专业 LED研 发检测实验室，该实验室将覆盖 LED产品所有检测项目，实现差异化竞争。 二、政策变动风险 我国质检技术服务行业具有较强的政策导向性，公司的快速发展得益于政府 行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高,但仍有可能出现局部的不利于公司的 政策和规定，给公司未来的经营和发展带来较大影响。 应对措施：公司将密切关注政策动向，积极配合政策方向，在产业政策的 指导下，改进经营方案，为企业的发展争取良好的政策环境；公司将努力加强 内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，提高经营效率，形成公司的独 特优势，增强抵御政策风险的能力。 1-1-2  广东天圣高科股份有限公司公开转让说明书 三、宏观经济不景气引致的市场需求减少的风险 质检技术服务机构的主要服务对象为国内生产制造型企业，受国内宏观经济 不景气和出口贸易增速减缓等因素影响,制造业的发展必然受到一定的制约，由 此将影响到生产制造型企业对质检技术服务的需求总量，进而影响公司业务发展 及营业收入的增长。 应对措施：为应对国内宏观经济不景气引致的质检技术市场需求减少的风 险，公司积极拓展业务。目前公司已开发部分国外生产制造企业成为公司的客 户。未来公司将进一步加强业务拓展工作，完善实验室以满足不同客户的需求。 四、实际控制人控制不当风险 公司的控股股东为蒋富裕先生。蒋富裕先生持有公司 88.00%的股份，是公 司的控股股东，王娟女士持有公司7.20%的股份，与蒋富裕先生是夫妻关系。二 人合计持有公司 95.20%的股份，是公司的实际控制人，可对股东会决策产生实 质性影响。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定 了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》和《关联交易决策制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地 位从事相关活动，对公司其他中小股东的利益产生不利影响。 应对措施：公司建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，对公司实际 控制人的行为进行了限制，另外，公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争 的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺，主动避免 对公司和其他股东的利益造成不利影响。 五、业务对象单一、服务区域集中的风险 报告期内，公司主要立足于照明领域，为照明企业提供一站式服务。主要业 务种类为产品设计、技术研发、产品检测、技术咨询、认证申请咨询、代理认证 服务、市场定价策略、管理咨询、企业管理培训、公共关系服务、活动承办等企 业服务，服务区域集中在中国灯饰之都古镇，存在业务对象单一、服务区域集中 1-1-3  广东天圣高科股份有限公司公开转让说明书 的风险。报告期内，2013年、2014年、2015年 1-10月中山地区业务收入占主 营业务收入比例分别为 70.04%、67.37%、63.48%。公司将加大市场开拓力度， 不断开拓不同地区新客户，但中山地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果 中山地区企