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洗钱犯罪研究 作者：钊作俊俊 【内容提要】洗钱是一种种国际性的犯罪，本文以刑法法理论为指导，以修订后的《《中华人民共和国刑法》为依依据并参考有关的国际公约和和国外立法，从洗钱犯罪的概概念和性质入手，对洗钱罪的的构成要件等问题进行了研究究。其中，对洗钱罪与其“上上游犯罪”的关系、故意的内内容和形式、明知的内容和性性质、行为人的违法性意识、、行为方式、行为竟合都作了了较为深入的探讨。 【关 键 词】洗钱/犯罪/明知知/行为 【正 文】 洗钱钱行为被作为一种犯罪，最初初是由意大利于1978年33月21 日法令在刑法中增增设的648—2条予以规定定的，但这时还仅限于对武装装抢劫罪、勒索罪和劫持人质质罪的洗钱，并不包括贩毒犯犯罪。然而，毒品泛滥造成的的灾难使国际社会越来越认识识到与毒口犯罪及其后续犯罪罪——洗钱罪作斗争的重要性性和紧迫性。1988年122月19日联合国大会在维也也纳通过的《联合国禁止非法法贩运麻醉药品和精神药物公公约》将毒品犯罪及其洗钱行行为规定为国际性犯罪，要求求各缔约国依法惩处。从实际际情况看，犯罪人不仅清洗毒毒品犯罪黑钱，而且还对其他他犯罪的黑钱予以清洗，其危危害性已不仅仅局限于经济金金融领域，而且日益向社会政政治领域渗透。鉴此，八届全全国人大五次会议通过的新修修订的《中华人民共和国刑法法》（以下简称新刑法典）规规定了洗钱犯罪。兹予以论述述。 一、洗钱犯罪的概念和和性质 洗钱作为一种将违法法所得资产加以隐瞒掩饰，通通过中介机构使之变为合法财财产的特殊犯罪形式〔1〕，，在理解上有两种不同的含义义， 一种将其局限于清洗行行为，即掩盖犯罪所得黑钱的的犯罪来源，将其换上合法的的外衣，这是严格意义上的洗洗钱（Money Launndering）；另一种是是把经过清洗的钱重新投入到到合法或基本合法的经济活动动之中，这被称为“再投资””。这两种犯罪既可以被认为为是一个犯罪的构成要件，也也可以根据不同的立法取向被被视为两个不同的犯罪〔2〕〕。对此，新刑法典规定，明明知是毒品犯罪、黑社会性质质的组织犯罪、走私犯罪的违违法所得及其产生的收益，为为掩饰、隐瞒其来源和性质，，有下列行为之一的为洗钱犯犯罪：（1）提供资金帐户的的；（2）协助将财产转换为为现金或者金融票据的；（33）通过转帐或者其他结算方方式协助资金转移的；（4））协助将资金汇往境外的；（（5）以其他方法掩饰、 隐隐瞒犯罪的违法所得及其收益益的性质和来源的。基此，我我们认为，不论是将清洗过的的钱进行投资还是将未经过清清洗的黑钱直接进行投资，““再投资”从本质上说都是掩掩饰、隐瞒黑钱的犯罪性质和和来源的。新刑法典规定的““使用其他方法掩饰犯罪所得得及其收益的性质和来源”就就已经涵盖了“再投资”，因因此，没有必要区分所谓严格格意义上的洗钱和“再投资””。那么，对刑法典中的洗钱钱罪如何表述呢？结合刑法规规定，我们认为，所谓洗钱罪罪，就是指明知是毒品犯罪、、黑社会性质的组织犯罪、走走私犯罪的违法所得及其收益益，通过金融中介或采取直接接投资等形式，将“黑钱”披披上“合法”外衣，隐瞒其性性质和来源，依法应受刑罚处处罚的行为。 从洗钱犯罪的的国际立法来看，人们对洗钱钱犯罪性质的认定并不一致。。有的着眼于其对社会经济和和被害人财产的侵害，把它规规定为侵犯财产罪；有的着眼眼于它对司法的妨害把它归结结为妨害司法罪的一种；有的的则着眼于它与为取得黑钱而而实施的所谓的“上游犯罪””的密切关系，把它规定在““上游犯罪”的条文之后。把把它作为侵犯财产罪的人从保保护经济利益的角度出发，认认为洗钱犯罪不但侵害了公平平竞争、自由平等的市场经济济规则，也严重侵犯了“上游游犯罪”被害人的财产所有权权；把它归为妨害司法活动罪罪的人认为，洗钱犯罪的目的的是要掩盖、清除并最终改变变犯罪所得的性质，是一种犯犯罪屏障，严重妨碍了司法活活动；而主张洗钱犯罪与其““上游犯罪”规定在一起的人人则主要考虑两种犯罪之间的的因果关系，以避免处罚对一一切犯罪的洗钱行为。而在我我们看来，洗钱犯罪不但直接接扰乱经济秩序，妨害司法机机关对犯罪的侦破，而且还间间接侵犯“上游犯罪”被害人人的财产所有权。同时，在一一定意义上，它又是“上游犯犯罪”的后续，严重侵害着社社会管理秩序。因此，单纯地地以其中的某一方面论及该罪罪的性质明显不妥。而如何认认定其犯罪性质并进而依此对对之予以分类，要根据各国同同这种犯罪作斗争的实际情况况并考虑该罪侵犯的主要客体体而定。洗钱犯罪的经济侵害害性决定了它在当代中国所侵侵害的主要客体应当是社会主主义市场经济秩序。从实际情情况来看，这种犯罪又往往通通过金融中介使大量的不合法法的黑钱进入经济领域直至政政治领域，故它侵害的直接客客体主要的应是金融管理秩序序。易言之，洗钱犯罪侵犯的的客体是复杂的，不但包括金金融管理秩序，同时包括