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反洗钱基础知识及其法律法规 合规稽核部 主要内容 反洗钱基础知识 我国预防洗钱犯罪的法律规定 期货公司的反洗钱工作  反洗钱基础知识 洗钱的定义 从法律的角度出发，认为洗钱是一种犯罪行为，是将犯罪所得通过金融机构或者其他途径转移、转换、隐瞒、掩饰犯罪所得的性质、来源，使其变为貌似合法收益的不法行为。 从纯市场的角度出发，认为洗钱是利用金融工具转移资金的一种经济行为，洗钱者通过金融机构或其他途径将非法所得加以转移、兑换或者投资、掩饰、隐瞒其非法来源和性质，使非法所得合法化的行为。 洗钱的上游犯罪 我国刑法对于洗钱的规定 我国《刑法》第191条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，进行如下行为： （1）提供资金账户的； （2）协助将财产转换成现金、金融票据、有价证券的； （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （4）协助将资金汇往境外的； （5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪的相关罪名 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（《刑法》312条） 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪（《刑法》349条第1款） 我国预防洗钱犯罪的法律规定 反洗钱法律法