房地产融资业务尽职调查清单-cc glwobal group.docxVIP

房地产融资业务尽职调查清单一、企业基本信息以下企业基本信息表由融资企业填写：企业名称　注册资本　注册地址　邮编　办公及联系地址　邮编　工商登记号　企业性质　企业法人代码　成立时间　公司或者集团网址　传真　国税登记　E-mail 　地税登记　开发资质　银行贷款卡　密码　法定代表人身份证号　联系电话总经理身份证号　联系电话　财务负责人身份证号　联系电话　联系人身份证号　联系电话　主要股东股本形式股本金额所占比例　　　　　　　　　　　　其他情况：开户银行　账号　二、融资企业需提供的材料1、营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、法定代表人身份证复印件及简历；5、财务负责人身份证复印件及简历；6、开发资质证书；7、公司章程及公司主要管理制度；8、公司基本情况介绍：包括公司的历史沿革；股本金和股权结构变化情况；公司的治理结构（公司组织架构、董事长和总经理、副总经理的分工等）；员工的数量与结构；历史开发业绩（楼盘情况、开发规模、销售规模）；公司在全国或者公司注册地的行业地位、市场份额和规模排名等情况介绍；公司重大投资计划及目前经营状况等；9、近三年经审计的财务报告（资产负债表、损益表、权益变动表），成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的财务报告；10、公司的合同管理目录；11、公司的公章使用登记表册；12、股东、银行或其他机构、个人借款清单及合同；13、公司主要资产清单（包括不动产