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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Golden Development HOLDINGS Limited 中國金展控股有限公司* (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號 : 162) 認股權證所附認購權屆滿 及 私人認購非上市認股權證 認股權證屆滿 本公司二零零七年認股權證已於二零零九年七月二十日下午四時屆滿。 認購認股權證 董事欣然宣佈，於二零零九年七月三十一日，本公司與認購人訂立認股權證認購協議，據此，私人配售231,600,000份二零零九年認股權證，每份二零零九年認股權證發行價為0.011港元。 二零零九年認股權證認購人享有權利，自二零零九年認股權證發行當日至緊接該日起滿兩年之日，按行使價每股新股0.29港元認購新股，每份二零零九年認股權證附有認購一股新股之權利。 認股權證認購事項須待本公告內「二零零九年認股權證認購之條件」一節所述之各項條件達成後方告完成。 本公司現擬將二零零九年認股權證認購所得之款項淨額約 2,440,000港元撥作本集團之一般營運資金。 發行之新股將根據一般授權予以發行。 本公司將向聯交所上市委員會申請批准因行使二零零九年認股權證所附認購權而配發及發行之新股上市及買賣。 本公司將不會尋求二零零九年認股權證在聯交所或任何其他證券交易所上市。 * 僅供識別  1) 認股權證屆滿 二零零七年認股權證已於二零零九年七月二十日下午四時屆滿。 2) 認購認股權證 二零零九年認股權證認購協議 日期: 二零零九年七月三十一日 訂約各方: (i) 發行人: 本公司 (ii) 認購人: 認購人 認購人資料 認購人為一名個人投資者。董事確定認購人為獨立第三者，並且與本集團及其關連人士(定義見上市規則)並無業務關係。就董事所盡知，除所披露者外，認購人與本集團之間並無其他合約關係。 二零零九年認股權證數目 231,600,000份認股權證。 二零零九年認股權證發行價 每份認股權證為0.011港元。 行使價 每股新股為0.29港元，倘出現股份拆細或合併、供股及其他對二零零九年認股權證持有人權利造成攤薄影響之事項，則會予以調整。 行使價相當於(i)股份於截至二零零九年七月三十一日，即認股權證協議訂立前緊接之最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.375港元折讓約22.67%；及(ii)股份於截至最後交易日止(包括二零零九年七月三十一日)最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價0.345港元折讓約15.94%。  認股權證發行價及行使價之總價相當於(i)股份於截至二零零九年七月三十一日，即認股權證協議訂立前緊接之最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.375港元折讓約19.73%；及(ii)股份於截至最後交易日止(包括二零零九年七月三十一日)最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價0.345港元折讓約12.75%。 認股權證發行價及行使價、以及兩者總價乃經本公司及認購人參考股份最新交易價，特別是股份於二零零九年七月三十一日在聯交所所報之收市價，及股份於截至最後五個交易日(包括二零零九年七月三十一日)在聯交所所報之平均收市價，公平磋商後達致。董事會認為該等價格乃屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。因行使二零零九年認股權證認購權所發行之每股新股之淨價，經扣除相關支出後，估計每股新股約為0.286港元。 可轉讓性 二零零九年認股權證可以1,000,000份認股權證之完整倍數予以轉讓。倘欲將認股權證轉讓予本公司之關連人士(定義見上市規則)，須經聯交所及本公司事先批准。當認購人將認股權證轉讓予必須披露的其他各方，本公司須遵循相關上市規則之規定，將會作適當公佈。 完成日 認購事項將在下述「二零零九年認股權證認購條件」一節所述之各項條件達成後第三個營業日完成。 二零零九年認股權證資料 二零零九年認股權證將於完成記名形式及簽立平邊契據後發出。二零零九年認股權證在各方面將與各方彼此享有同等權益。 每份二零零九年認股權證享有權利以行使價認購一股新股，並以二零零九年認股權證發行價發行。 二零零九年認股權證所附之認購權，可於二零零九年認股權證發行當日起至緊接該日起滿兩年之日期間任何時間行使。新股份於繳足股款及配發後，將在各方面與配發及繳足股款當日之已發行現有股份享有同等權益。  建議發行共231,600,000份二零零九年認股權證。倘二零零九年認股權證所附之認購權全面行使後，將發行共231,600,