第七届董事会第一次会议决议公告-中航地产.docVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-55 中航地产股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航地产股份有限公司董事会2013年5月7日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第一次会议通知。会议于2013年5月15日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室召开，应参加表决9人，亲自参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 董事会选举肖临骏先生为公司董事长（简历见附件1），任期三年。 二、审议通过了《关于推选公司董事会专业委员会委员及主席的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 公司第七届董事会各专业委员会委员及主席如下： 董事会战略委员会委员为肖临骏先生、黄勇峰先生、石正林先生、欧阳昊先生、郭明忠先生，主席为肖临骏先生； 董事会提名和薪酬委员会委员为武建设先生、王建新先生、郭明忠先生、汪名川先生、王晓华女士，主席为武建设先生； 董事会审核委员会委员为王建新先生、武建设先生、郭明忠先生、汪名川先生、黄勇峰先生，主席为王建新先生。 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 根据肖临骏董事长的提名，聘任杨祥先生为公司董事会秘书（简历见附件2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 根据肖临骏董事长的提名，聘任石正林先生为公司总经理（简历见附件2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 根据石正林总经理的提名，聘任欧阳昊先生为公司常务副总经理，聘任张国超先生、伍倜先生、柏丙林先生、沈青川先生、钟宏伟先生、朱俊春先生为公司副总经理，聘任赵扬先生为公司总会计师（简历见附件2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。 公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对聘任公司高级管理人员的相关议案发表了独立意见，认为：石正林先生、欧阳昊先生、张国超先生、伍倜先生、柏丙林先生、赵扬先生、沈青川先生、钟宏伟先生、朱俊春先生、杨祥先生均具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；上述高级管理人员的选聘和表决程序合法有效，符合《公司章程》和有关证券监管规定。因此，同意将聘任公司高级管理人员的相关议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第一次会议做出的审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的决议。 六、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 为满足公司经营资金需求，董事会同意公司向北京银行深圳分行申请委托贷款人民币不超过伍亿元整（RMB500,000,000.00元），期限不超过1年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。 七、审议通过了《关于向金融机构申请人民币贷款相关事项的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 2013年4月17日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请人民币贷款的议案》，同意公司向金融机构申请人民币贷款不超过伍亿元整（RMB500,000,000.00元），期限不超过壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。现根据公司用款计划，董事会同意前述贷款事项期限由不超过壹年调整为不超过贰年，其他条件不变。 特此公告。 中航地产股份有限公司 董 事 会 二○一三年五月十五日 附件1：公司董事长简历 1、肖临骏，男，1966年4月出生，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事长、中国航空技术国际控股有限公司副总经理。曾任深圳中航地产公司副总经理、总经理，本公司董事、副总经理兼深圳中航地产发展有限公司总经理。 肖临骏先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公