第六届董事会第十六次会议决议公告-沙隆达集团公司.docVIP

证券代码：000553　200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－1号 湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年1月6日上午在公司会议室召开，会议通知已于2012年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事7 人，实到董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补谢承礼为公司第六届董事会董事的议案》。 同意增补谢承礼同志为公司第六届董事会董事（非独立董事）。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分高管人员的议案》。 同意聘任殷宏同志为公司副总经理。 同意谢承礼同志辞去公司总经理助理职务，并聘任其为公司副总经理。 同意聘任刘志明同志为公司总经理助理。 阳光同志因工作变动，不再担任公司总经理助理职务。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 殷宏、谢承礼、刘志明的个人简历见附件。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度向银行申请授信额度为15.48亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体