湖南机场股份有限公司发行16年第一期中期票据的法律意见书.docVIP

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 Tel：86-731Fax：86-731/ 湖南启元律师事务所 关于湖南机场股份有限公司 发行 2016年度第一期中期票据的 法律意见书 致：湖南机场股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南机场股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《人民银 行法》”）、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称 “《业务指引》”）及配套文件等相关法律、法规的规定，为发行人注册金额 16 亿元、本期发行额度为 4亿元的“湖南机场股份有限公司 2016年度第一期中期 票据”（以下简称“本期发行”）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对本期发行相关的法律问题进行了审查，查阅了 与本期发行相关的文件，包括《湖南机场股份有限公司 2016 年度第一期中期票 据募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）和与本期发行的发行人主体资格、重 1  要法律事项、信用评级、承销等事项相关的其他文件。 本所依据本法律意见书出具日以前发行人已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国人民银行、交易商协会的有关规则指引发表法律意见。 本所出具本法律意见书，是基于发行人已保证向本所提供了本所发表法律意 见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和 /或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或原件一致。 本所对发行人提供的与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行 审查判断，并据此出具法律意见，其中： （1）对有关政府部门出具的文件（如政府批文、政府核发的证书等），本所 只核查其复印件与原件是否一致，并在本法律意见书中直接引用； （2）对审计、信用评级机构及法律法规赋予其出具文件具有法律效力的其 他机构的文件，本所只作资格审查，对其陈述和结论，本所在本法律意见书中所 作的直接援引，并不意味着本所对这些内容的真实性或准确性做出任何明示或默 示的保证； （3）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所依赖于有关政府主管部门、发行人、其他有关机构或自然人出具的证明、声 明或口头陈述而出具相应的意见。 本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的 合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行注册所必备的法律文件，随同 其他申报材料一起上报，愿意作为公开披露文件，并对出具的法律意见承担相应 的法律责任。 本所现根据《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，按 照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见： 2  一、发行人的主体资格 发行人系根据《湖南省人民政府关于组织湖南机场股份有限公司的批复》（湘 政函[2007]231号）于 2008年 2月 28日在湖南省工商行政管理局注册成立的股 份有限公司。 发行人成立时的注册资本为 32 亿元，2009 年 11 月 2 日，根据《湖南省人 民政府关于同意增加湖南机场股份有限公司注册资本金的批复》（湘政函［2009］ 229号），发行人注册资本由 32亿元增加至 50亿元。 发行人现持有湖南省工商行政管理局核发的注册号为 430000000022018 的 《企业法人营业执照》。依据该执照的记载，发行人住所为长沙黄花国际机场湖 南机场应急管理中心，注册资本和实收资本均为人民币 50 亿元，法定代表人刘 志仁，公司类型为股份有限公司（非上市），公司经营范围为民用机场及其配套 设施、项目的投资建设及航空性业务的经营、管理，提供航空器起降、停场、过 夜、通信导航、调度指挥和廊桥等地面保障服务，提供跑道、停机坪和其他机场 设施的维护使用，提供客货安全检查、现场安全保卫、消防救援服务，提供场区 内道路保障、公共区域清洁、污水处理、环境保护及绿化等服务，提供第二类增 值电信业务中的呼叫中心服务业务（在许可证核定种类和业务覆盖范围内经营， 有效期至 2017年 7月 10日），提供职业技能培训和会务服务（限分支机构凭许 可证经营）。