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江苏秋林特能装备股份有限公司 公开转让说明书 1  江苏秋林特能装备股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2  江苏秋林特能装备股份有限公司公开转让说明书 释义 除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、秋 林重工、秋林特能 江苏秋林重工股份有限公司、江苏秋林特能装备股份 指 有限公司 秋林港机 秋林投资 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 江苏秋林港机有限公司 江阴市秋林投资有限公司 国信弘盛 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） 江阴市和源投资管理企业（有限合伙） 江阴市联星投资管理企业（有限合伙） 江阴秋林重工机械安装工程有限公司 江阴市生辉轻钢结构有限公司 江阴市生辉轻钢结构安装有限公司 江阴市秋林彩板冷弯型钢有限公司 全国中小企业股份转让系统 和源投资 联星投资 秋林安装 生辉轻钢 生辉安装 秋林彩板 股转系统、全国股转系统 主办券商、华泰证券 立信、会计师、注册会计师 国枫、律师 华泰证券股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京国枫律师事务所 内核小组、内核 华泰证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组 华泰证券股份有限公司推荐江苏秋林特能装备股份 有限公司挂牌项目小组 项目小组 指 本说明书、本公开转让说明书 指 指 指 指 指 指 指 江苏秋林特能装备股份有限公司公开转让说明书 股东大会、董事会和监事会 三会 股东大会 董事会 江苏秋林特能装备股份有限公司股东大会 江苏秋林特能装备股份有限公司董事会 江苏秋林特能装备股份有限公司监事会 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司董事、监事及高级管理人员 监事会 高级管理人员 管理层 公司现行有效之《江苏秋林特能装备股份有限公司章 程》 公司章程、章程 指 《公司法》 报告期 指 指 《中华人民共和国公司法》（2014年修订） 2013年、2014年、2015年 1-10月 3  江苏秋林特能装备股份有限公司公开转让说明书 LNG 指 指 液化天然气 水煤浆是由大约 65%的煤、34%的水和 1%的添加剂 通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输 送的代油煤基流体燃料 水煤浆 适用于粉碎重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、 石灰石、石膏、石英石、活性白土、活性炭、膨润土、 高龄土、玻璃、锰矿、钛矿、铬矿、矿渣等莫氏硬度 不大于 7级，湿度在 6%以下的非易燃易爆等物料 磨机 指 指 把温度降低到-100℃以下的技术，在工业上可以分为 化工行业的气体液化技术，以及材料行业的深冷处理 技术 深冷技术 压力容器 发改委 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国国务院 国务院 美国 AP U.S.Air Products and Chemicals, Inc Linde Industrial Gases 德国林德 常州查特、查特公司 中集安瑞科 富瑞特装 厚普股份 中石油 查特深冷工程系统（常州）有限公司 中集安瑞科控股有限公司 张家港富瑞特种装备股份有限公司 成都华气厚普机电设备股份有限公司 中国石油天然气集团公司 中石化 中国石油化工集团公司 中海油 中国海洋石油总公司 宝石机械 交银金融 宝鸡石油机械有限责任公司 交银金融租赁有限责任公司 4  江苏秋林特能装备股份有限公司公开转让说明书 风险及重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者应对公司 可能出现的以下风险予以充分的关注： 一、原材料价格波动的风险 公司的原材料占生产成本比重较大，2013年、2014年、2015年 1-10月的原 材料占生产成本的比重分别为 73.31%、75.11%和 74.20%，公司生产所需的主要 原材料为普通钢板、不锈钢板、阀门等，公司的主要产品生产周期较长，时间为 2-6个月，因此主要原材料价格波动对本公司成本和利润的影响较大。报告期内， 主要原材料钢板的价格持续走低，20