山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见(一) .docxVIP

北京德恒（济南）律师事务所关于山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见(一)济南市经十路 13777号中润世纪广场5栋 6层电话：0531-8166 3606传真：0531-8166 3607 邮编：250014 北京德恒（济南）律师事务所关于山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见（一）目 录正 文............................................................................................................................2一、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.1公司的机构投资者”.............................2二、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.2关于实物出资”.....................................2三、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.3业务资质”.............................................5四、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.4公司销售模式”.....................................8五、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.5关于子公司”.........................................8六、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.6报告期内前五大客户情形”...............10七、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.8公司票据问题”...................................11八、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.10关联方资金往来、占用等情况”.....12九、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.11补充说明”.........................................14 北京德恒（济南）律师事务所关于山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见（一）北京德恒（济南）律师事务所关于山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见（一）德恒 D201507101617310122JN号致：山东星通电讯科技股份有限公司德恒根据与公司签订的《专项法律顾问协议》，接受公司的委托，担任公司本次申请挂牌的特聘专项法律顾问，并根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次申请挂牌出具本补充法律意见。本所于 2015年 11月 25日出具了《北京德恒（济南）律师事务所关于山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见》（以下简称《法律意见》）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司于 2015年 12月 23日作出的《关于山东星通电讯科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称《反馈意见》），本所特对《反馈意见》中需要律师说明的有关法律问题及自《法律意见》出具之日至本补充法律意见出具之日期间公司新发生的相关事项进行补充核查和说明，并出具本补充法律意见。本补充法律意见是对《法律意见》的补充。本所在《法律意见》中的声明事项和所用释义继续适用于本补充法律意见。本所同意将本补充法律意见作为公司本次申请挂牌所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交股转公司审查，并依法对所出具的补充法律意见承担相1 北京德恒（济南）律师事务所关于山东星通电讯科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见（一）应的法律责任。本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和中国证券会的有关规定，在充分核查验证的基础上，出具本补充法律意见如下：正 文一、《反馈意见》“公司特殊问题之 1.1公司的机构投资者”1.1公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排。回复：本所律师访谈济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南华科”）执行事务合伙人及公司的其他股东；查阅济南华科增资的《增资协议书》；查阅公司本次增资的工商登记资料。2015 年 7 月 22 日，星通有限召开股东会，同意将公司注册资本由 3000 万元增加至 3120 万元。经协商确