宁夏兴业律师事务所关于银川新华百货商业集团股份有限公司.PDFVIP

宁夏兴业律师事务所 法律意见书 - 1 - 宁夏兴业律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书 兴业书字[2014]第 032 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、公司现行的章程（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、规章的规定，宁夏兴业律师事务所（以 下简称本所）接受银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称公司） 的委托，指派本所祖贵洲、杨玉君律师出席公司 2014 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就公司本次大会的召集、召开程序、 出席大会的股东资格、大会的表决程序等有关事项出具法律意见书。 本所律师列席了公司本次股东大会，并依据《公司法》等有关法律、 规章的规定和要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料的原件 和影印件以及有关事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会关于召开本次股东大会的通知已刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上，会议通知公告后没 有股东提出新的议案。 公司本次股东大会于 2014年 5月 15日上午 9:30在通知的地点召开， 会议由公司董事长曲奎先生主持，除股东和股东代表外，公司董事、监 事及其他高级管理人员出席了会议。本次股东大会实际召开的时间、地 点与公告内容一致。 宁夏兴业律师事务所 法律意见书 - 2 - 经审查验证，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 经本所律师核查，出席公司本次股东大会的股东或其委托代理人共 8 人，代表股份 93,103,739 股，占公司股份总数 225,631,280 股的 41.26%。出席公司本次股东大会的股东或其委托代理人具有相应合法资 格和表决权。 三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议关于调整 2013 年度利润分配方案的议案，以出席本次股东 大会股东（包括股东代理人）代表有效表决权股份数 76,753,739 股同意， 占有效表决权股份数的 100%；（利益相关股东银川市东桥家电有限公司、 梁庆先生回避表决） 2、审议关于出售参股公司股权的议案，以出席本次股东大会股东（包 括股东代理人）代表有效表决权股份数 93,103,739 股同意，占有效表决 权股份数的 100%； 本次会议当场公布了以上议案的表决结果，经验证，本次股东大会 表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 出席本次股东大会的股东未提出新的议案，本次股东大会未对会议 通知中未列明的事项进行审议表决。 四、结论意见 基于上述事实，本所律师认为，公司 2014 年第二次临时股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决 程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 宁夏兴业律师事务所 法律意见书 - 3 - （本页无正文，为宁夏兴业律师事务所《关于银川新华百货商业集 团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页） 宁夏兴业律师事务所 负责人： 承办律师： 2014 年 5 月 15 日