广东君信律师事务所关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司.PDFVIP

广东君信律师事务所 关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书 致：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受马鞍山鼎泰稀土新材料股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁岸、陈志生律师（以下简称“本 所律师”）作为经办律师，出席公司于 2016年 12月 28日召开的 2016年第二次 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规 则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股 东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同 意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相 应的法律责任。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如 下： 一、 本次股东大会的召集和召开程序 （一） 2016年 11月 8日，公司董事会召开第三届董事会第二十一次会议， 审议并通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》。 （二） 2016年 12月 10日，公司董事会召开第三届董事会第二十二次会议， 审议并通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2016 年 12月 28日召开公司 2016年第二次临时股东大会。 （三） 公司董事会于 2016 年 12 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召集 2016年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“原《股东大会通 知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、 网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、现场会议登记办法等相关事项。 （四） 2016年 12月 15日，公司董事会召开第三届董事会第二十三次会议， 审议并通过了《关于取消继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》以及《关于聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2016年审计机构的议案》，同意将《关于聘任普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》作为临时提案提交 公司 2016年第二次临时股东大会审议。 （五） 公司董事会于 2016 年 12 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召开 2016年第二次临时股东大会的补充通知》（以下简称“《股东大会补充 通知（一）》”），在法定期限内公告了取消原议案《关于继续聘任瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》并增加临时提案《关于 聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议 案》的相关情况；公司 2016 年第二次临时股东大会召开时间不变，仍为 2016 年 12月 28日，股权登记日不变，仍为 2016年 12月 23日。 （六） 2016年 12月 16日，公司董事会召开第三届董事会第二十四次会议， 审议并通过了《关于同意拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开 发行公司债券及其他债务融资产品的议案》。 （七） 公司董事会于 2016 年 12 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召开 2016年第二次临时股东大会的补充通知》（以下简称“《股东大会补充 通知（二）》”，原《股东大会通知》、《股东大会补充通知（一）》和《股东大会 补充通知（二）》以下统称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了增加临 时提案《关于同意拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公 司债券及其他债务融资产品的议案》的相关情况；公司 2016 年第二次临时股东 大会召开时间不变，仍为 2016 年 12 月 28 日，股权登记日不变，仍为 2016 年 12月 23日。 （八） 本次股东大会于 2016年 12月 28日下午 13:00在位于深圳市南山区 海天一路深圳软件产业基地 5栋 B座大会议室召开。本次股东