东华工程科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易确认.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-015 东华工程科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易确认 和 2017 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 本身不开展具体的工程施工、设备安装等业务，因此，公司在工程总承 包业务实施过程中，接受公司实际控制人中国化学工程集团公司（以下 简称“集团公司”）或公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以 下简称“化三院”）的控股股东中国化学工程股份有限公司（以下简称 “中国化学”）所属建设公司、岩土公司提供的工程施工等服务。在金 融业务中，接受了中国化学、集团公司所属中化工程集团财务有限公司 （以下简称“财务公司”）提供的存款、贷款、结算等金融服务。在日 常管理过程中，接受控股股东化三院提供的房屋租赁服务，接受化三院 全资子公司安徽东华物业管理有限责任公司（以下简称“东华物业”） 提供的物业管理、维修管理等服务，上述行为均构成日常关联交易。 2016 年度，本公司与上述建设公司、岩土公司实际发生工程施工的 关联交易共计 12864.12 万元；在财务公司的最高日存款余额为 40419.42 万元，期末存款余额为 39870.64 万元，同时未在财务公司发 生贷款业务；与化三院相关房屋租金 190.37 万元（扣除增值税因素后 计入费用的金额为 181.31 万元，下同）；与东华物业实际发生物业管理 的关联交易计 60 万元（扣除增值税因素后计入费用的金额为 58.25 万 元，下同）。 2017 年度，本公司预计与上述建设公司、岩土公司发生的关联交易 不超过 60000 万元；在财务公司的每日存款余额将不超过 84400 万元， 贷款业务执行《金融服务协议》的相关规定；预计与化三院发生的房屋 1 租赁费用为 460.37 万元。 本公司与化三院构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项所称的关联关系，与上述建设公司、岩土公司、财务公司 以及东华物业均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 （二）项所称的关联关系，公司接受上述公司提供的工程施工服务、金 融服务、房屋租赁等服务均构成关联交易。 2017 年 3 月 29 日，本公司召开五届二十四次董事会审议通过《关 于 2016 年度日常关联交易确认和 2017 年度日常关联交易预计的议案》， 有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本公司吴光美 董事长兼任化三院执行董事，李小平董事在集团公司工作，分别与本公 司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。同时， 本公司五届十九次监事会以同意 3 票、反对 0 票 、弃权 0 票的表决结果， 审议通过该议案。 该等关联交易将提交 2016 年度股东大会审议，本公司控股股东化 三院作为关联股东届时将回避表决。 （二）关联交易执行和预计的类别、金额 按照《深交所股票上市规则》的规定，依据公司 2017 年度生产经 营管理工作的形势，预计本公司 2017 年度日常关联交易情况如下： 1、工程施工及房屋租赁关联交易预计 单位：万元 关联交易 2017 年度 2016 年实际发生 关联人 类别 预计金额 发生金额 占同类业务比例 接受劳务 化学工业岩土工程有