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冠 果 团 份有限公司 新豇 农 茸集 股 20】 6年 职 况的报告 童 计 会 度屐 倩 事会审 委员 、 上 证 《上 治理 》 《上 证 易所 市公司董事会审 根据中国 监会 市公司 准则 海 券交 、 》 《 、 上 》 《 和公司 董 》 《上 证 公司章程 计委员会运作指引 海 券交易所股票 市规则 事会审计委员会工作规程》的有关规定,现就公司董事会审计委员会 ⒛lθ 年度 履职情况向董事会作如下报告: 、 基 一 审计委员会 本情况 、 、 陆、 睿、 学东 公司第五届董事会审计委员会委员为姜方基 张磊 杨有 章 黄 ,其 基 生 主 员。 五 生 中 方 先 为 任委 位先 姜 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 l/2以 ,独立 成 总 的 上,主任委员 业 识 业经验 董事委员 占审计委员会 员 数 知 和商 由独立董事姜方基先生担任,姜方基先生具备较丰富的会计和财务管理专业知 经 ,具 级会计师、中国注册税务师资格 。 识和 验 备高 二 、审计委员会召开会议情况 报告期内,董事会审计委员会共召开七次会议,具体情况如下: (— 1月 ⒛ 八 会议,与 ,召 五 计 员会第 次 )2016年 日 开 第 届董事会审 委 了 2015年 财 报告的预审情况进行第一次沟通,并就公司编制 年审会计师关于 度 务 ,同 此 表和 内控 ⒛15年 财 会计报表、内控工作底稿进行审核 意以 财务报 的 度 务 2015年 工 工 。 工作底稿为基础开展 度的财务审计 作和 内控评价 作 (二