G宁恒力2005年度股东大会会议资料G宁恒力2005年度股东大会会议资料.pdfVIP

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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度股东大会上网材料宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度股东大会议程 1、宣布大会开幕 2、宣布到会股东情况 3、律师确认股东资格合法性 4、审议表决方法 5、推选检票人、计票人 6、审议 2005 年度董事会工作报告 7、审议 2005 年度监事会工作报告 8、审议 2005 年度报告及摘要 9、审议 2005 年度财务决算报告 10、审议 2006 年度财务预算报告 11、审议 2005 年度利润分配预案 12、审议修改公司章程的议案 13、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 14、股东质询和发言 15、进行表决 16、休会 15 分钟 17、检票人宣读投票结果 18、宣布股东大会决议 19、律师宣读法律意见书 20、大会闭幕 2006 年 5 月 23 日宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度股东大会表决方法依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法： 1、股东（包括股东代理人）对大会议案均采取记名方法投票表决。 2、股东（包括股东代理人）所持每一股份有一票表决权。会议作出的决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中修改公司章程的议案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，并将自己的姓名，身份证号码和所代表的股数写清。 4、宣布表决结果。 2006年5月23日宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度股东大会表决票股东名称（姓名）：营业执照号（身份证号码）：代表股数：代理人：身份证号码：议案同意反对弃权审议 2005 年度董事会工作报告审议 2005 年度监事会工作报告审议 2005 年度报告及摘要审议 2005 年度财务决算报告