北京凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司.PDFVIP

凯文律师事务所 北京凯文（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2011年年度股东大会的法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京凯文（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李晓蕾律师、龙珍珠律师出席公司2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决 结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 以及《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关 规定出具。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会 相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、本次股东大会由 2012 年 4 月 21 日召开的公司第八届董事会第十一次会 议做出决议召集。公司董事会已于 2012 年 4 月 24 日在《中国证券报》上发布《金 科地产集团股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（“本次股东大 会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。 2、2012 年 5 月 4 日，公司控股股东重庆市金科投资有限公司将公司第八届 董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度 的议案》提交本次股东大会审议。2012 年 5 月 5 日，公司董事会在《中国证券 报》上发布《金科地产集团股份有限公司关于 2011 年年度股东大会增加临时提 第 1 页 共 6 页 凯文律师事务所 案的提示性公告暨 2011 年年度股东大会补充通知》（“本次股东大会补充通知”）， 对新增议案《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》进行了公告。 3、本次股东大会通知以及本次股东大会补充通知中均列明了本次股东大会 的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系 人等事项。 （二）本次股东大会的召开 1、本次股东大会于 2012 年 5 月 21 日上午 9:30 时在重庆市北部新区春兰三 路 1 号地矿大厦 11 楼公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方 式与会议通知一致。 2、因公司董事会主席黄红云先生出差在外，本次股东大会由公司董事会副 主席蒋思海先生主持。 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格 （一）本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，召集人的资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）出席本次股东大会人员的资格 1、出席公司本次股东大会的人员有： (1) 截至2012年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司部分股东及委托代理人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 本所见证律