台达电子工业股份有限公司董事会绩效评估办法.PDFVIP

台達電子工業股份有限公司董事會績效評估辦法 民國一○五年十月二十七日董事會通過 第一條 (訂定目的及依據) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事 會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本 辦法，以資遵循。 第二條 (應遵守之規範) 本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範 圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦 法之規定辦理。 第三條 (評估週期及期間) 本公司董事會每年執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期 間應於每年年度結束時，依據第六條及第七條之評估程序及評估指標 進行當年度績效評估。 董事會內部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完 成。 第四條 (評估範圍及方式) 本公司董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能 性委員會之績效評估。 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估或其他適 當方式進行績效評估。 第五條 (評估之執行單位) 本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運 作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。 功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不 同，可視公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單 位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單 位為之。 第六條 (評估程序) 本公司董事會績效評估程序說明如下： 一、確立當年度受評估之單位及範圍。 1 二、確立評估之方式。 三、挑選適當之評估執行單位。 四、每年年度結束時??由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分 發填寫董事會績效考核自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料 統一回收後，針對第七條評估指標之評分制定，記錄評估結果報 告，送交董事會報告檢討、改進。 第七條 (評估指標及評分標準) 本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會(功能性委員會)績效評估之 衡量項目，並至少應函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於 公司執行績效評估之內容。 評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權 之方式評分。 第八條 (董事會遴選董事參考) 本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應將個別董事績效評估結果作 為遴選之參考依據。 第九條 (年報資訊揭露) 本公司應於年報中揭露是否訂定董事