江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会审议资本公积金转增股本预案的.doc

PAGE  股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2016-011 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于董事会审议资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：? ??本次资本公积金转增股本的主要内容：根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策,拟以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），共计分配现金股利72,328,560.00元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增30,136.90万股。本次转增完成后公司总股本将变更为60,273.80万股。以上资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 ??本次资本公积金转增股本经公司第六届董事会第十一次会议审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。 ??公司控股股东江苏恒顺集团有限公司未来6个月没有减持计划。 一、资本公积金转增股本的主要内容 根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策,拟以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），共计分配现金股利72,328,560.00元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增30,136.90万股。本次转增完成后公司总股本将变更为60,273.80万股。以上资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、董事会审议资本公积金转增股本的情况 本次资本公积金转增股本，经公司第六届董事会第十一次会议审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。 根据公司利润分配政策、近期分红规划及公司2016年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润239,645,400.88元，按母公司实现净利润267,945,685.97元提取10%的法定盈余公积金26,794,568.60元，加上年初未分配利润138,789,389.22元，减去2015年已向股东支付的现金股利22,602,675.23元后，可供股东分配利润为329,037,546.27元。根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策,拟以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），共计分配现金股利72,328,560.00元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增30,136.90万股。本次转增完成后公司总股本将变更为60,273.80万股。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，公司股本总额为301,369,000.00元，母公司资本公积金704,962,889.21元。本次资本公积金转增股本金额未超过资本公积金金额。公司现有股本规模较小，本次资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。 本次资本公积金转增股本符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。 基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次资本公积金转增股本与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，具备合理性和可行性。 经征询公司控股股东江苏恒顺集团有限公司对该议案的表决意向，其表示将在公司2015年年度股东大会上投票同意该项议案。 三、公司董事及控股股东的持股变动情况与增减持计划 （一）控股股东江苏恒顺集团有限公司的持股变动情况与增减持计划 控股股东江苏恒顺集团有限公司通过上海证券交易所证券交易系统于2016年1月8日、11日增持公司股份1,754,000 股，并于2016年1月14日、15日再次