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股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-005 大唐电信科技股份有限公司 第四届第十一次董事会决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年2月25日至26日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议： （一）同意《大唐电信科技股份有限公司2007年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2007年年度报告摘要》，提请公司2007年度股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）同意《公司2007年度董事会工作报告》，提请公司2007年度股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）同意《公司2007年度财务决算报告》，提请公司2007年度股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）同意《公司2007年度利润分配的议案》，提请公司2007年度股东大会审议。 公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润31,584,598.02元。截止2006年末公司累计未分配利润为-1,512,204,432.14元，公司2007年实现的净利润用于弥补2006年末累计亏损。弥补2006年末累计亏损后，2007年未分配利润为–1,480,619,834.32元，结转下年度弥补。因此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于公司在2005年、2006年连续两年亏损，2007年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2007年未分配利润为负数，因此,未提出现金分配预案。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 (五) 同意《关于由于执行新会计准则进行会计报表追溯调整的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）同意《关于以前年度会计差错更正的议案》，具体内容详见《关于以前年度会计差错更正的公告。. 表决情况：同意6票，反对0票，弃权1票。 弃权理由：董事付景林因对会计差错更正政策了解不透，无法发表意见，对该项议案投弃??票。 （七）同意《关于由于执行新会计准则对已披露的2007年期初资产负债项目调整的议案》。 根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）、《企业会计准则实施问题专家组意见第3号》以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等规定，公司对已披露的2007年期初资产负债项目调整如下： 一、合并报表调整情况 资产负债项目已经披露2007年 期初数增加减少年报审定2007年 期初数备注存货950,766,047.611,805,593.72952,571,641.331可供出售金融资产106,294,594.32106,294,594.322长期股权投资93,661,500.6329,948,765.1763,712,735.462商誉15,863,737.489,487,200.896,376,536.593递延所得税资产2,906,450.10642,841.492,263,608.614其他应付款92,637,859.571,805,593.7294,443,453.291资本公积1,331,458,662.9476,345,829.15 1,407,804,492.09 2未分配利润-1,503,059,194.509,145,237.64 -1,512,204,432.14 5外币报表折算差额-692,702.6512,851.66-705,554.316少数股东权益61,011,514.83971,953.0860,039,561.757 调整原因： 1、存货和其他应付款同时增加1,805,593.72元，原因为子公司大唐微电子技术有限公司在2007年新旧会计准则转换调整期初数过程中，在将预提费用向其他应付款转换时，调减了转换过程中已经实际支付的预提费用，报告期审计时予以调回，同时增加存货和其他应付款1,805,593.72元。 2、长期股权投资减少29,948,765.17元,同时可供出售金融资产增加106,294,594.32元、资本公积增加76,345,829.15元，原因为根据《企业会计准则实施问题专家组意见第3号》