关于下属企业投资设立合资公司的公告-中航地产.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 5 证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-02 中航地产股份有限公司 关于下属企业投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2016年1月13日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于下属企业投资设立合资公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与日电（中国）有限公司【以下简称“NEC（中国）”】共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中中航物业出资人民币1,950万元，持股65%；NEC（中国）出资人民币1,050万元，持股35%。双方均以现金方式出资。同日，中航物业与NEC（中国）就前述投资事项签订了合资经营合同。 本次对外投资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》第五条之规定，申请设立中外合营企业，应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府审查批准。因此，本次对外投资事项尚需取得深圳市经济贸易和信息化委员会的批准。 二、投资各方介绍 （一）中航物业管理有限公司 1、成立日期：1992年3月25日 2、注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼 3、法定代表人：石正林 4、注册资本：5,000万元人民币 5、经营范围：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。许可经营项目：餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售。 6、股权结构：公司持有中航物业100%股权。 （二）日电（中国）有限公司 1、成立日期：1996年11月04日 2、注册地址：北京市朝阳区亮马桥东方东路19号外交办公大楼D座D02-0-0901A 3、法定代表人：日下清文 4、注册资本：美元17,125.484704万元 5、经营范围：（1）对国家允许外商投资的领域进行投资。（2）有关通信、电子领域从事新产品及高新技术的研究、开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（3）在国内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口。（4）为所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。（5）购买所投资企业生产以及国内外其他企业的产品进行系统集成后在国内外销售。（6）从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销。（7）投资公司受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：①在国内外销售其所投资企业生产的产品，并且提供相关技术支持、咨询、市场调查、对其员工及用户提供培训教育、企业内部人事管理、安装工程、维护等售后服务；②为其所投资企业提供仓储等综合服务；③为所投资企业提供办公场所的租赁业务及提供机器和办公设备的经营性租赁业务；④协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件；⑤在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间保持外汇及人民币的收支平衡；⑥协助其所投资企业招聘人员；⑦协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（8）为其投资者及其全资子公司提供咨询服务；为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策咨询服务。为其母公司生产的产品提供售后服务。（9）进口并在国内销售（不含零售）母公司及其控股的关联公司的产品；（10）进口为所投资企业、母公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件；（11）承接境内外企业的服务外包业务；（12）根据有关规定，从事物流配送服务；（13）经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向公司及所投资企业提供相关财务服务；（14）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（15）委托境内其他企业生产/加工公司的产品或母公司的产品并在国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 6、股权结构：日本电气株式会社持有NEC（中国）