山东南山铝业股份有限公司关于设立欧洲全资子公司的公告.PDF

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2017-004 债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02 山东南山铝业股份有限公司 关于设立欧洲全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1 、本次对外投资的基本情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或南山铝业）以自有资金 100 万欧元出资设立全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（暂定名，最终以当 地工商核准登记为准，以下简称“欧洲公司”）。 2、决策程序 公司于 2017 年 4 月 9 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司设立子公司的议案》。 本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公 司股东大会审议。 二、设立的全资子公司基本情况 1、公司名称：山东南山铝业欧洲有限公司 2、注册资本：100 万欧元 3、法定代表人：宋昌明 4、公司类型：有限责任公司 5、注册地址：德国孟特保尔（MONTABAUR） 6、经营范围：铝及铝合金制品、深加工产品（包括：挤压、压延、锻造等 相关产品）的经营、销售。 7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资 100 万欧元，占该公司注册资 本的 100%。 8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。 欧洲公司的名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商登记部门核准为 准。 二、拟设立子公司目的、存在风险和对本公司的影响 1、设立目的：南山铝业在铝的深加工方面的产品，尤其是汽车领域的传统 能源汽车板材、新能源汽车板材、车用铝型材已经实现了批量生产和发货，订单 数量日趋增长，同时公司在航空材料、精密锻件材料方面也取得重大突破。为了 充分利用欧洲市场作为高端汽??与航空厂商客户的集结地的优势，继续扩大欧洲 市场份额，让客户充分享受到南山铝业的精准优质的售前与售后服务，深化与欧 洲航空、汽车及轨道交通等领域的优秀公司合作，进一步推动南山铝业汽车板、 航空板以及其他铝板带箔材产品在欧洲的研发与销售工作，实现南山铝业立足中 国、面向世界、产品销售全球化这一战略目标。 2、存在风险：欧洲公司设立事宜经公司董事会审议通过后，需经外管部门 批准、当地工商部门核准后方可注册成立，相关部门的审核存在不确定性。 3、对公司影响：欧洲公司未来主要销售的产品包括铝挤压材、压延材、锻 造等公司高端深加工产品，欧洲公司的设立将对公司拓展欧洲、中东、俄罗斯及 非洲市场，推动南山铝业国际化起到积极作用。欧洲公司在战略层面积极促成南 山铝业和欧洲优秀公司的合作，对提升公司的整体技术实力起积极作用，为南山 铝业生产更高精尖的产品和对已有产品的升级换代提供支持。 三、备查文件 公司第八届董事会第三十七次会议决议 特此公告 山东南山铝业股份有限公司 2017 年 4 月 9 日