路翔股份有限公司2014年度独立董事述职报告（苏晋中）.PDFVIP

路翔股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告（苏晋中） 作为路翔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2014 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2014 年度本人在职期间，公司共召开董事会 5 次，本着勤勉尽责的态度， 本人均亲自出席按时参加，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在职期间，股 东大会召开 1 次，本人委托出席 1 次。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研 究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料，在会议上，积极参与各议案的 讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案进行表决。2014 年度，本 人对提交董事会的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会议，勤勉履职。 二、发表独立意见情况 1、2014 年 1 月 10 日，在公司第五届第二次董事会上，本人发表了关于不 再续聘高级管理人员事项的独立意见。 2、2014 年 3 月 14 日，在公司第五届第四次董事会上，本人发表了关于 2013 年度计提资产减值准备的独立意见。 3、2014 年 3 月 24 日，在公司第五届第五次董事会上，本人对续聘会计师 事务所、公司 2013 年度募集资金存放与使用情况、《2013 年度内部控制评价报 告》、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司增补独立董事候 选人、公司聘任高级管理人员、2013 年度董事及高级管理人员薪酬、公司向各 子公司提供担保额度不超过 4.5 亿元事项、2013 年度同业竞争和关联交易等事 项发表了独立意见，并对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的 1 专项说明及独立意见，对提交本次董事会审议的《关于控股股东拟向公司提供人 民币 1.5 亿元财务资助的关联交易议案》和《关于拟接受公司关联方财务资助及 担保的关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。 三、担任董事会各专门委员会履职情况 （一）审计委员会 2014 年度作为审计委员会委员，在职期间，审计委员会召开会议 1 次，本 人亲自参加 1 次，认真履行了审计委员的职责。 2014 年 3 月 24 日，参加了审计委员会 2014 第一次会议，审议通过了《2013 年度财务报告（经审计）》、《2013 年第四季度内审工作总结和 2014 年第一季度 内审工作计划》、《2013 年度内审工作总结和 2014 年度内审工作计划》、《2013 年 度内部控制评价报告》、《关于聘请会计师事务所的报告》、《关于内审总监候选人 提名的报告》等 6 项议案。 （二）薪酬与考核委员会 2014 年度作为薪酬与考核委员会委员，在职期间，薪酬与考核委员会召开 会议 1 次，本人亲自参加 1 次，认真了履行职责。 2014 年 3 月 24 日，参加了第五届董事会薪酬与考核委员会 2014 年第一次 会议，审议通过《关于 2013 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》并提交董事 会审议。 （三）提名委员会 2014 年度作为提名委员会委员，在职期间，提名委员会召开会议