华北制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.pdf

证券代码证券代码：600812：600812 证券简称 证券简称：华北制药：华北制药 公告编号公告编号：临：临 2009－2009－031031 证券代码证券代码：：600812600812 证券简称证券简称：：华北制药华北制药 公告编号公告编号：：临临－031031 华北制药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假记载，对公告的虚假记载、、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 。 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 华北制药股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议于2009年8月31日上午10：00在公司会议室召开。会议应到董事11名， 实到董事11名。会议由王社平先生主持。公司监事会成员及其他相关人员 列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 （个人简历详见附件） 公司第七届董事会选举王社平先生为公司董事长。 同意 11 票；反对 0票；弃权 0 票。 二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案 （个人简历详见附件） 公司第七届董事会选举刘文富先生为公司副董事长。 同意 11 票；反对 0票；弃权 0 票。 三、关于选举公司第七届董事会四个专门委员会委员的议案 公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下： 1、战略 （投资决策）委员会：主任为刘文富先生，成员为独立董事 郭世昌、于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事米造吉先生。 2、审计委员会：主任为独立董事陈金城先生，成员为独立董事于明 德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事陈杰先生。 1 3、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事郭世昌先生，成员为独 立董事于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事曹慧贤女士、刘桂同 先生。 4、关联交易审核委员会：主任为独立董事陈金城先生，成员为独立 董事于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生。 同意 11 票；反对 0票；弃权 0 票。 四、关于聘任公司总经理的议案 （个人简历详见附件） 根据公司董事长王社平先生的提名，并经公司董事会提名与薪酬考核 委员会审查同意，聘任刘文富先生为公司总经理。 同意 11 票；反对 0票；弃权 0 票。 五、关于聘任公司副总经理和其他高级管理人员的议案 （个人简历详 见附件） 根据公司总经理刘文富先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查同意，聘任刘桂同先生、高任龙先生、魏青杰先生为公司副总经 理，聘任刘惠萍女士为公司总会计师兼公司财务负责人，聘任陈钊先生为 公司总工程师。 同意 11 票；反对 0票；弃权 0 票。 六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 （个人简历详见 附件） 根据董事长王社平先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会 审查同意，聘任曹正平先生为公司董事会秘书，聘任许建文先生为公司证 券事务代表。 同意 11 票；反对 0票；弃权 0 票。 七、关于调整公司内部管理机构设置的议案 根据公司发展需要，设立规划科技部、生产经营调度中心、质量安 全环保部、财务部、人力资源部 （组织部）、党群