次H股类别股东大会会议材料》；.PDF

4 ． 2016 年 8 月 13 日，公司刊登于上海证券交易所网站（ ）的 《兖州煤业股份有限公司2016 年度第二次A 股类别股东大会、2016 年度第二 次H 股类别股东大会会议材料》； 5 ．本次类别股东会股东到会登记记录及凭证资料。 本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次类别股东会发表法律意见如下： 一、 本次类别股东会的召集、召开程序 经核查《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《兖 州煤业股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A 股 类别股东大会及 2016 年度第二次 H 股类别股东大会的通知》、《兖州煤业股份有限 公司2016 年度第二次A 股类别股东大会、2016 年度第二次H 股类别股东大会会议材 料》并现场参加本次类别股东会，本所律师认为，公司本次类别股东会的召集、召开 履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。 二、 出席本次类别股东会人员资格和召集人资格 根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件 或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持股份为3,011,458,835 股，占公司有表决权股份总数的61.31%。 其中，A 股股东及股东代理人所持股份有2,600,359,265 股，占公司有表决权股份总数 的52.94% ；H 股股东及股东代理人所持股份有411,099,570 股，占公司有表决权股份 总数的8.37%。 本所律师认为，现场出席本次A 股类别股东会的股东资格符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次H 股类别股东会的股东资格由香 港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。 本次类别股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 三、 本次类别股东会的表决程序与表决结果 经本所律师见证，列于本次 A 股类别股东会会议通知的议案按照会议议程进行了 审议并采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。根据上海证券交易所 信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次 A 股类别股东会会议通知的议案在 网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数 183,400 股，占公司 股份总数的0.0037%。 经本所律师见证，列于本次 H 股类别股东会会议通知的议案按照会议议程进行了 审议并采取现场记名投票方式进行了表决。 本所律师认为，公司本次类别股东会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次类别股东会的召集和召开程序符合相关法律、 行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次类别股东会的 人员和召集人的资格合法有效；本次类别股东会的表决程序和表决结果合法有效，本 次类别股东会决议合法有效。 本法律意见书正本一式二份。 （以下接签字页）