鲁 泰A：独立董事2009年度述职报告(綦好东) 2010-03-19.pdfVIP

独立董事 2009 年度述职报告 各位股东： 本人綦好东作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了公司董事会 2009 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独 立董事意见。 本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利 益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。 一、本人本年度应出席会议次数为 8 次，本人 2009 年出席公司董事会会议情况： 1、亲自出席会议届次情况：五届二十七次、五届二十八次、五届二十九次、五届 三十次、五届三十一次、五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次 。其中五届二 十九次、五届三十二次会议为现场出席，其余为通讯表决。 2 、委托出席会议届次情况：无。 3、缺席会议届次情况：无。 作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料， 详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会 议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科 学决策起到了积极的作用。 二、本人出席公司股东大会的情况：本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。 三、本人没有提议召开董事会情况发生。 四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。 五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 六、本年内发表独立意见情况： （一）本人在第五届董事会第二十八次会议上，《关于将闲置募集资金临时用于补充 流动资金的议案》发表如下独立意见： 1、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，将 3 亿元 闲置募集资金临时用作补充流动资金，时间不超过 6 个月，可以充分利用募集资金，减 少财务费用支出，保证股东利益最大化。 2 、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用 途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或 1 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在 6 个月到期后及时转至募 集资金专用账户。 3、公司第五届董事会第二十八次会议以全票同意审议通过了该项议案，并按规定 提交公司 2009 年度第一次临时股东大会批准后实施，符合中国证监会《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和 本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。 4 、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充 流动资金到期后，公司有能力偿还。同意公司将3 亿元募集资金临时用于补充流动资金， 期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。 （二）在第五届董事会第二十八次会议上，本人作为鲁泰纺织股份有限公司第五届 董事会的独立董事，就淄博市利民净化水有限公司为本公司及鲁丰织染处理生产污水、 淄博鲁群纺织有限公司租赁使用淄博鲁诚纺织投资有限公司部分生产设备、淄博鲁丰织 染有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司部分办公用房的关联交易发表如下独立意 见： 1、鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁 泰公司及其子公司正常生产中发生的关联交易，不会损害鲁泰公司及股东的利益，同意 将上述关联交易提交鲁泰公司第五届董事会第二十八次次会议审议。 2、鲁泰公司第五届董事会第二十八次次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了上述关联交易的议案。 3、董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂 玲、孙志刚依法进行了回避。 4、鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联交易额 度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东会批准。 5、上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司及股东 的权益。 （三）在第五届董事会第二十九次会议上，本人作为独立董事就《公司高管人员2008 年激励与约束方案考核结果》的议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定， 本着谨慎的原则，对 公司董事会薪酬委员会提供的