粤高速A：第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告 2011-03-05.pdfVIP

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429 、200429 公告编号：201 1-006 广东省高速公路发展股份有限公司 第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十一次 （临 时）会议于2011年3月4 日(星期五)上午以通讯方式召开。会议通知于 2011年3月1日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董 事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于清理固定资产的议案》。 1、同意本公司母公司2010 年度对电子设备、运输设备和办公设 备进行清理，清理损失78,663.00 元列入营业外支出核算，清理收益 238,066.70 元列入营业外收入核算。上述电子设备、运输设备和办 公设备的原值为1,062,333.00 元，净值为106,233.30 元。 2、同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司对沿线 所属张槎、南庄、新基田互通立交以及张槎、南庄、沙头、大雁山收 1 费现场提前报废清理，清理净损失24,857,670.42 元列入营业外支出 核算。上述立交及收费现场的原值为 36,358,890.69 元，净值为 24,857,670.42 元。 3、同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司的九江 大桥分公司对部分无使用价值、均停止使用且已经提足折旧的机械设 备、电子设备等固定资产进行报废清理。上述机械设备、电子设备的 原值为603,619.97 元，净值为0.00 元。 上述3 项清理的固定资产原值合计为38,024,843.66 元，净值合 计为24,963,903.72 元分别占2010 年末净资产4,799,975,114.15 元 的0.79%和0.52%。因此，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于计提和冲回坏账准备的议案》。 同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期冲回应 收账款坏账准备5,749.03 元和计提其他应收款坏账准备452.75 元， 本期合计冲回坏账准备 5,296.28 元，占 2010 年末净资产 4,799,975,114.15 元的0.0001%。因此，本议案无需提交股东大会审 议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于二〇一〇年度财务决算报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于二〇一〇年度利润分配预案的议案》。 2 经立信羊城会计师事务所依据中国企业会计准则对本公司 2010 年度财务状况的审计，本公司 2010 年度母公司报表净利润为 341,389,254.27 元、母公司报表累计可分配利润为873,338,859.86 元。根据公司发展的实际需要，公司2010 年度利润分配预案如下： 1、按本公司母公司2010 年度实现的净利润341,389,254.27 元 提取10%的法定公积金34,138,925.43 元。 2、对2010 年度利润作以下分配：提取 125,711,774.80 元作为 2010 年度分红派息资金，以2010 年底的总股本1,257,117,748 股为 基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 125,711,774.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外 法人股股东的现金股利的外币折算价以 2010 年度股东大会作出分红 派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买 入卖出中间价确定。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过 《关于会