云南驰宏锌锗股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告.PDF

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017-025 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于工作变动，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会秘 书黎文刚先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务的请求。黎文刚先生申请辞 去董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务。本公司及董事会对黎文刚先生 在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告日，黎文刚先生持有公司20,000 股股票，其所持有的公司股份 将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。 2017 年4 月21 日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变 更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王小强先生（个人简历附后）为公司董事 会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。 在本次董事会会议召开之前，王小强先生的董事会秘书任职资格已经上海证 券交易所审核无异议。王小强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 公司独立董事就本事项发表独立意见：本次公司董事会提名聘任董事会秘书 的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。 王小强先生的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情形，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任王小强先生为公司董事会秘 书。 王小强先生联系方式如下： 办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区云南驰宏锌锗股份有限公司 1 邮政编码：655011 办公电话：0874-8966698 办公传真：0874-8966699 电子信箱：wxq@ 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2017 年4 月25 日 附：个人简历 王小强，男，汉族，1978 年11 月出生，中共党员，本科学历，自动化专业， 工程师职称，1997 年 7 月参加工作。历任公司第一冶炼厂锌粉车间副主任，公 司会泽分公司铅厂锌粉车间副主任、主任，公司会泽分公司铅厂鼓风炉车间主任， 会泽分公司铅厂副厂长，公司会泽冶炼厂安全环保部副部长、部长，公司冶炼管 理中心副主任，公司信息管理部部长，公司电子商务中心副主任。现任公司战略 与资本运营中心主任。 2