融程电讯股份有限公司之公司治理自评报告.PDFVIP

融程電訊股份有限公司融程電訊股份有限公司之公司治理自評報告之公司治理自評報告 融程電訊股份有限公司融程電訊股份有限公司之公司治理自評報告之公司治理自評報告 評量指標評量指標 評估結果評估結果 備註備註 評量指標評量指標 評估結果評估結果 備註備註 壹、壹 、股東權益股東權益 壹壹 、、股東權益股東權益 1. 公司是否已建立能確保 ■■是否 1. 本公司為上櫃公司(代號 ：3416)，並設 ■■ 股東對公司重大事項享 不適用 有網站 .tw/ 有充分知悉 、參與及決 發布公司相關事件與產品訊息 ，且已於 定等權利之公司治理制 公開資訊觀測站依法令規定期限揭露財 度？ 務業務等訊息 。 2. 本公司依法令規定期限提出財務報表 、 年報 ，並每年召開股東常會說明公司營 運及財務狀況 。 3. 本公司設有發言人及代理發言人 ，可對 股東提出問題或建議進行說明處理 。 2. 公司是否依照公司法及 ■■是否 本公司已訂 「MR-19 股東會議事規則」， ■■ 相關法令之規定召集股 不適用 並依相關法令召集股東會 。 東會 ，並制定完備之議 事規則 ？ 3. 公司是否透過各種方式 ■■是否 本公司依照公司法等相關規定召集股東 ■■ 及途徑(如採通訊投票 不適用 會，並委託專業股務代理機構協助辦理 。 等)，以提高股東出席股 東會之意願及比率? 4. 董事會所召集之股東 ■■是否 設有股東會錄影照相等相關證明 。 ■■ 會，是否有董事會過半 不適用 數董事親自出席? 5. 公司是否依照公司法及 ■■是否 1. 本公司依照公司法等相關規定召售股東 ■■ 相關法令規定記載股東 不適用 會，並委託專業股務代理機構協助辦理。 會議事錄 ？ 2. 本公司訂有 「MR-19 股東會議事規則」， 作為股東會議事之遵循 。如股東對議案 無異議部分 ，則記載「經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過」；股東對議案 有異議並付諸表決者 ，會載明表決方式 及表決結果 。 6. 公司是否安排股東就股 是■■否 ■■ 東會議案逐案進行