公司关联交易公告（临2008-018）-海洋石油工程股份有限公司.PDF

公司关联交易公告（临2008-018） 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：海洋石油工程股份有限公司（以下简称 “海油工程”或 “本公司”）承担中 海油田服务股份有限公司（以下简称 “中海油服”）一个200 英尺自升式钻井平台（以下简 称 “钻井平台”）建造工作，合同金额为56,425 万元人民币。 ● 上述合作属于关联交易。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述交易将促进本公司在建造 深水装备领域的突破，对于完善本公司产业链条，推动产品升级具有重要的意义。 ● 上述关联交易事项尚需本公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，与上述交易有利 害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述关联交易事项的投票权。 一、关联交易概述 本公司与中海油服于2008 年9 月5 日签订了《“海洋石油921”自升式钻井平台建造合同》， 约定由本公司为中海油服建造一个200 英尺自升式钻井平台。合同金额为56,425 万元人民 币。 本公司于2008 年9 月5 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了上述关联交 易议案，审议该项议案时，本公司两名关联董事回避表决，其他五名非关联董事一致同意表 决通过。 本次合作双方的控股股东均为中国海洋石油总公司，因此本次合作构成关联交易。 本公司独立董事李维安、杨军、韩传模发表了同意本次关联交易的独立董事意见书。本次关 联交易事项尚需本公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，与上述交易有利害关系的关 联股东将放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。 二、关联方介绍 1、关联方 名称：中海油田服务股份有限公司 法定代表人：袁光宇 注册地址：天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516 号 注册资本：4,495,320,000 元 经营范围：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程 和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻 凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、 定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下 事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务； 泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器 材的研制；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售（以上国家有专项专营规定的 除外）; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进 口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外海洋石油工程和境 内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的 设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；为油田的勘探、开发、生产 提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；国内沿海、长江中下 游、珠江三角洲普通货船、成品油船、化学品船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高 速客船运输；船舶、机械、电子设备的配件的销售；船舶代理、货运代理。 2、关联关系 中海油服是经原国家经济贸易委员会批准，于2002 年9 月注册成立的股份有限公司。中海 油服于2002 年 11 月10 日以国际配售及香港公开发行的方式，在境外首次公开发行H 股并 在香港联交所主板上市（股票代码：2883）。经中国证券监督管理委员会批准，中海油服已 公开发行股票A 股股票并于2007 年9 月28 日在上海证券交易所上市，股票代码601818， 股票简称 “中海油服”。 海油工程与中海油服的控股股东均为中国海洋石油总公司，因此，中海油服符合上海证券交 易所《股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的内容，是海油工程的关联法人。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为建造一个200 英尺自升式钻井平台，合同金额为56,425 万元人民币。 四、关联交易的主要内容和定价政策 本公司与中海油服于2008 年9 月5 日签订了《“海洋石油921”自升式钻井平台建造合同》， 该合同主要内容为： 1、合同双方： （1）甲方，即中海油服； （2）乙方，即海油工程。 2、工程内容：1 个可提供海上修井和海洋工程施工服务的海上石油钻井平台的设计、建造 和试验。 3、合同金额：人民币56,425 万元整。包