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海南椰岛 （集团）股份有限公司董事会决议公告 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2009-006 海南椰岛海南椰岛 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 海南椰岛海南椰岛 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 第五届董事会第第五届董事会第十二十二次会议决议次会议决议公告公告 第五届董事会第第五届董事会第十十二二次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、会议通知情况会议通知情况 一一、、会议通知情况会议通知情况 海南椰岛 （集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2009 年 4 月 13 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。 二、二、会议召开的时间会议召开的时间、地点、地点、方式、方式 二二、、会议召开的时间会议召开的时间、、地点地点、、方式方式 本次董事会会议于 4 月 23 日在海口市