达刚路机：关于公司治理专项活动自查事项的报告 2011-01-24.pdfVIP

西安达刚路面机械股份有限公司 关于公司治理专项活动自查事项的报告 根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知`》（证监公司字[2007]28 号）和陕西证监局下发的《关于开展公司治 理专项活动的函》（陕证监函[2010]269 号）的要求，西安达刚路面机械股份有限 公司（以下简称“公司”）作为一家上市公司，严格对照《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，结合 本公司实际情况认真开展了自查工作，现就公司自查结果报告如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 1、公司的发展沿革 公司的前身西安达刚公路机电科技有限公司（以下简称“达刚机电”）系由 自然人孙建西、李太杰、李飞宇共同出资组建，于2002 年 5 月 16 日成立，法定 代表人为孙建西，住所为西安市高新区高新二路 4 号。达刚机电成立时注册资本 为 260 万元，其中：孙建西以房产出资 143 万元，占注册资本的 55%；李太杰以 无形资产出资 91 万元，占注册资本的 35% ；李飞宇以现金出资26 万元，占注册 资本的 10%。上述出资业经陕西恒誉有限责任会计师事务所验证，并于 2002 年 4 月 24 日出具了陕恒誉验字（2002 ）011 号《验资报告》。西安市工商行政管 理局向达刚机电颁发了注册号为 6101012113368 的《企业法人营业执照》。 2007 年 11 月 15 日，经股东会决议批准，达刚机电以截至2007 年 10 月 31 日经审计的账面净资产70,100,487.18 元为基础，按约 1：0.699 的折股比例折为 4,900 万股，整体变更为西安达刚路面机械股份有限公司。同时，股东会同意公 司住所变更为西安市高新区科技三路 60 号。 2007 年 12 月 7 日，公司取得西安市工商行政管理局颁发的注册号为 610131100002558 的《企业法人营业执照》，注册资本为4,900 万元。上述出资业 经天华中兴会计师事务所有限公司验证，并于 2007 年 11 月 30 日出具了天华中 兴验字[2007]第 1242-01 号《验资报告》。 1 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010 】958 号”文核准，公司采用 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,635 万股，发行价格为每股 29.10 元。经深圳证券 交易所“深证上【2010 】256 号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。上市后总股本为6,535 万股。 2、目前基本情况 2010 年 8 月 31 日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了西安市工商 行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下： 注册号：610131100002558 名称：西安达刚路面机械股份有限公司 住所：西安市高新区科技三路 60 号 法定代表人姓名：孙建西 注册资本：陆仟伍佰叁拾伍万元整 实收资本：陆仟伍佰叁拾伍万元整 公司类型：股份有限公司 经营范围：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术 咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车辆的研发、生产、销售；公路机 械设备的租赁；公路施工；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口 货物、技术除外）（以上不含国家专项审批）。 股票代码：300103 股票简称：达刚路机 （二）公司控制关系图 公司控制关系图如下所示： 李 军 晓 达 社 孙 李 李 等 36 扬 晨 会 建 太 飞 名 自 科 财 流 西 杰 宇 然