KONKAGROUPCO.,LTD剖析.PDFVIP

康佳集团股份有限公司2004 年年度报告 康佳集团股份有限公司 KONKA GROUP CO.,LTD. 2004 年年度报告 董事局主席：任克雷 二○○五年四月十五日 1 康佳集团股份有限公司2004 年年度报告 目录 第一节、重要提示 1 第二节、公司基本情况简介2 第三节、会计数据和业务数据摘要3 第四节、股本变动及股东情况5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节、公司治理结构11 第七节、股东大会情况简介13 第八节、董事局报告14 第九节、监事会报告24 第十节、重要事项 26 第十一节、财务报告28 第十二节、备查文件目录29 2 康佳集团股份有限公司2004 年年度报告 第一节、重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本年度报告及其摘要经公司第五届董事局第六次会议审议通过。公司 董事翦迪岸先生因公出差，委托任克雷先生出席会议并代为表决。 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见报 告。 公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人 杨榕女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 康佳集团股份有限公司2004 年年度报告 第二节、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：康佳集团股份有限公司 中文缩写：康佳集团 公司英文名称：KONKA GROUP CO.，LTD. 英文缩写：KONKA GROUP 二、公司注册（办公）地址：深圳市南山区华侨城 邮政编码：518053 公司国际互联网址： 电子信箱：szkonka@ 三、公司法定代表人：董事局主席 任克雷先生 四、公司董事局秘书：何建军先生 证券事务代表：许文孝先生 联系地址：中国深圳南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处 联系电话：0755 传真：0755 电子信箱：szkonka@ 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》等 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事局秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深康佳A、深康佳B 股票代码：000016、200016 七、公司首次注册的登记日期：1980年10月1日 地点：深圳市 八、企业法人营业注册号：企股粤深总字第100476号 九、税务登记号码：440301618815578 十、公司聘请的会计师事务所 境内：深圳大华天诚会计师事务所 地址：深圳市福田区滨海大道5022号联合广场B座11楼1102-1103室 境外: 香港胡国志会计师行 地址: 香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼 2 康佳集团股份有限公司2004 年年度报告 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据(单位：人民币元) 项 目 金 额 利润总额 170,738,565.22 净利润 140,726,699.45 扣除非经常性损益后的