南国置业：2009年年度报告.pdf

武汉南国置业股份有限公司 2009 年年度报告 二○一○年三月二十六日 武汉南国置业股份有限公司2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长许晓明先生、财务总监余砚新先生及会计 管人员吴俊女士声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 - 1 - 武汉南国置业股份有限公司2009 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况…………………………………………………………………… 3 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 5 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 11 第五节 公司治理结构 ………………………………………………………………… 14 第六节 股东大会情况………………………………………………………………… 19 第七节 董事会报告…………………………………………………………………… 20 第八节 监事会报告…………………………………………………………………… 44 第九节 重要提示……………………………………………………………………… 46 第十节 财务报告……………………………………………………………………… 49 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………… 104 - 2 - 武汉南国置业股份有限公司2009 年年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司法定名称 中文名称：武汉南国置业股份有限公司 中文名称缩写：南国置业 英文名称：WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD. 英文名称缩写：LANGOLD 二、公司法定代表人：许晓明 三、公司董事会秘书：王一禾 联系电话：027 传 真：027 电子信箱：ir@ 董事会证券事务代表：谭永忠 联系电话：027 传 真：027 电子信箱：ir@ 联系地址：湖北省武汉市汉口解放大道201 号 四、公司注册地址：湖北省武汉市武昌区南湖中央花园会所 公司办公地址：湖北省武汉市汉口解放大道201 号 邮政编码：430034 公司国际互联网网址：http :// 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报》、《证券日报》 公司年 报告国际互联网网址：http :// 公司年 报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南国置业 股票代码：002305 七、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年7 月27 日 首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局 - 3 - 武汉南国置业股份有限公司2009 年年度报告 公司最近 次变更注册登记日期：2009 年12 月30 日 公司变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420100000009433 税务登记号码：420106707098970 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1056 号金源世界中心AB 座 -