栋梁新材股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2010-006 栋梁新材股份有限公司 召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2010年第一次临时股 东大会，现就有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间： 现场会议时间：2010年2月3 日（星期三）上午9：30； 网络投票时间：2010年2月2 日——2010年2月3 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2 月3 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2010年2月2 日下午15：00——2月3 日下午15：00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江栋梁新材股份有限公司会议室； 3、召集人：公司董事会； 4 、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权， 或参加现场股东大会行使表决权。 5、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 6、出席对象： （1）2010年1月29 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议， 也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司聘请的保荐人代表。 二、会议审议事项 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》； 2、审议《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》； 3、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》； （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）向原股东配售安排 （6）发行价格和定价方式 （7）上市地点 （8）募集资金用途 （9）本次公开发行股票决议的有效期 4、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的 议案》 5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人 民币普通股相关事宜的议案》； 6、审议《关于股票发行前滚存利润归属的议案》 三、出席现场会议登记办法 1、登记时间：2010年1月29 日上午8：30-12：00、下午13：30-17：30； 2、登记方式： 1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； 2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； 3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。 3、登记地点：栋梁新材股份有限公司证券事务部； 信函登记地址：公司证券部， 信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路；邮编：313008；传真号码： 0572-2699765 4、其他事项： 1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2）会议咨询：公司证券部 联系人：袁嘉懿女士、施和泉先生 联系电话：0572-3158810，2699755 四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易 系统或互联网