广东绿之彩印刷科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议.PDFVIP

公告编号：2016-029 证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：华林证券 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 广东绿之彩印刷科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董 事会第十二次会议于2016 年6 月6 日在广东省佛山市顺德区陈村镇 广隆集约工业园环镇西路 6 号公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2016 年 6 月 2 日以电子邮件方式通知。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长曾志平主 持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于提名陈伟江等员工为公司核心员工的议 案》，并提交股东大会审议。 议案内容：提名员工蔡天明、曾方明、曾家乐、曾敬军、陈富 平、陈伟江、陈志娣、耿庆龙、贺能文、黄金珊、黄克立、赖爱 婉、李滋纯、梁永健、刘飞、刘文琴、骆小飞、欧炳文、欧佩欣、 1 / 5 公告编号：2016-029 潘旺扬、覃筱乔、魏永肖、谢水贵、叶惠勤、钟高勇、邹新汉等 26 名员工为公司核心员工。 其中：本次拟认定为公司核心员工的26 人中，曾家乐是公司控 股股东曾志平先生的儿子；蔡天明是公司控股股东曾志平先生的外 甥女，黄克立是公司控股股东曾志平先生的内弟；曾志平与曾家安 间属于父子关系。其余人与公司在册股东均不存在关联关系。 表决结果： （1）涉及到对曾家乐、蔡天明、黄克立的表决 表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权 关联董事曾志平、曾家安已回避对关联对象的本次议案表决。 （2）对其余核心员工认定的表决 表决结果： 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于广东绿之彩印刷科技股份有限公司股票 发行方案的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：本次股票定向发行不超过 132 万股，每股价格为人民 币3.20 元，融资额不超过422.40 万元（含422.40 万元）。具体内 容详见《广东绿之彩印刷科技股份有限公司股票发行方案》。 其中：本次拟新增股份认购对象黎飞为公司董事，曾家明为公 司董事会秘书，蔡天娥为在册股东；其余为公司核心员工。其中： 曾家乐是公司控股股东曾志平先生的儿子；蔡天娥、蔡天明是公司 控股股东曾志平先生的外甥女，黄克立是公司控股股东曾志平先生 2 / 5 公告编号：2016-029 的内弟；曾志平与曾家安间属于父子关系。其余人与公司在册股东 均不存在关联关系。 表决结果： （1）涉及到对曾家明、曾家乐、蔡天娥、蔡天明、黄克立的表决 表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权 关联董事曾志平、曾家安已回避对关联对象的本次议案表决。 （2）涉及到对黎飞的表决 表决结果： 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权 关联董事黎飞已回避对关联对象的本次议案表决。 （3）对其余发行对象的表决 表决结果： 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次 绿之彩定向发行股票相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：针对本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事 会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权 （四）审议通过了