河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理.PDFVIP

河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们 作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务 专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第二十一次会议《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见： 1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、经核查，兰晓龙先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下 情形： （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （ （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意聘任兰晓龙先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。 （ 本页以下无正文） （本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理 人员的独立意见之签字页） 独立董事： _________________ _________________ _________________ 赵玉文 朱莉峰 蔡学恩 2016 年 7 月 12 日