湖北追日电气股份有限公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-076 证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源 湖北追日电气股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三 次会议于2016 年12 月10 日审议并通过： 根据公司总裁潘非先生提名，任命陈曼嘉为公司分管运营的副总 裁，任职期限自2016 年12 月10 日至2019 年7 月27 日。 本次会议召开日 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董 事 （包括委托出席的董事人数）共7 人，会议由董事长陈建国先生主 持。 以上决议表决情况为： 同意票数为7 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （二）被任命高级管理人员的基本情况 该任命分管运营的副总裁陈曼嘉持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和惩戒。 1 公告编号：2016-076 陈曼嘉个人简历： 陈曼嘉：女，生于1982 年8 月，国籍中国台湾，台湾政治大学 商学院国际贸易学士（主修国际企业经营与管理）、美国普渡大学商 学院MBA 硕士（主修供应链），曾获美国APICS 供应链专业认证、质 量六西格玛（6S）绿带认证、康明斯全球总裁奖，现任公司运营副总 裁。截止目前，其尚未持有本公司股份。2004 年至2005 年，在台湾 友达电子担任生产计划分析师；2005 年至2007 年，在E-more 台湾 和上海公司担任北美业务发展经理；2008 年MBA 毕业后，先后在美 国康明斯发动机事业部、总部担任订单管理分析师、全球物流经理、 全球供应链资深经理等职务，2013 年被康明斯总部派回中国区担任 东亚区供应链部门领导至今。不存在《公司法》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和惩 戒。 （三）任命/免职的原因 新增任命 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述人员任免不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最 低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次新增任命陈曼嘉为运营副总裁，其在职期间分管供应链和运 营相关的业务板块，主要包括采购、物料计划、生产制造、工艺改进、 2 公告编号：2016-076 物流仓储、运输包装、质量管控、流程优化、运营体系改进等，并支 持公司未来国际事业部的发展。本次新增任命为公司管理团队引进了 高学历、年轻、创新进取、管理经验丰富的国际化职业经理人，将带 来先进的管理经验和科学的管理机制，提高公司运营效率，创建以客 户价值驱使的供应链体系，进而降低公司的运营成本，并有利于公司 未来国际事业部的发展，将对公司生产经营产生积极影响。 三、备查文件目录 《湖北追日电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 湖北追日电气股份有限公司 董事会 2016 年12 月10 日 3