关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资-华闻传媒.PDF

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-080 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立 股权投资有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海鸿 立股权投资有限公司 （以下简称“上海鸿立”）和拉萨鸿新资产管理有 限公司（以下简称“拉萨鸿新”）于2015 年9 月15 日在海口市签署《委 托管理协议》，委托拉萨鸿新管理上海鸿立，主要包括委托拉萨鸿新负 责上海鸿立已投项目、对外投资和日常经营的管理，但不包括对上海 鸿立下属的上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立 华享”）的委托管理。截止2015 年8 月31 日上海鸿立的合并资产总额 为62,052.56 万元，其下属机构鸿立华享的资产总额为10,764.63 万元， 上海鸿立剔除其合并的鸿立华享的资产总额后的资产总额为51,287.93 万元。上海鸿立每年按投资本金余额 （指上海鸿立注册资本减去上海 鸿立投资鸿立华享的投资本金和 《委托管理协议》生效日后收回的投 资本金，下同）的日均加权平均数的2% 向拉萨鸿新支付管理费用，并 按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。 （二）交易各方关联关系 拉萨鸿新的法定代表人金伯富目前担任公司监事，曾任公司董事、 - 1 - 副总裁兼财务总监。根据深交所《股票上市规则》规定，拉萨鸿新为 本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方的关联交易。 （三）公司董事会审议表决情况 本次关联交易涉及公司对外委托管理资产总额为51,287.93 万元， 占本公司2014 年度经审计净资产691,224.36 万元的7.42% 。根据深交 所《股票上市规则》10.2.5 条、10.2.10 条和《公司章程》有关规定， 本次关联交易需要公司董事会批准后提交公司股东大会批准。 公司于2015 年9 月15 日召开的第七届董事会第一次会议以同意 9 票、反对0 票、弃权0 票审议批准了《关于委托拉萨鸿新资产管理 有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司的议案》，无关联董事回避表 决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会批准。 （四）是否构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。 二、交易对方暨关联方基本情况 （一）拉萨鸿新简介 名称：拉萨鸿新资产管理有限公司 住所：拉萨市纳金路企业经济孵化中心333 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：金伯富 注册资本：500.00 万元 营业执照注册号：540100200021571 税务登记证号码：540102321368906 经营范围：资产管理、投资管理；创业投资业务及咨询；科技投 资、技术经济评估；计算机网络技术领域内的技术开发、技术服务、 技术转让、技术咨询、投资信息咨询服务、企业管理咨询；进出口业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营。】 拉萨鸿新目前的股东结构：金伯富出资250.00 万元，持有50%股 权；程刚出资 160.00 万元，持有32%股权；鹿海军出资40.00 万元， - 2 - 持有8%股权；褚本正出资25.00 万元，持有5%股权；耿涛出资25.00 万元，持有5%股权。 （二）拉萨鸿新历史沿革 拉萨鸿新于2015 年3 月24 日在拉萨市注册成立，注册资本500.00 万元，其中：金伯富出资325.00 万元，持有65%股权，程刚出资125.00 万元，持有25%股权，鹿海军出资50.00 万元，持有10%股权。 2015 年5 月7 日，金伯富分别向程刚、褚本正、耿涛转让其持有 的拉萨鸿新5%股权，鹿海军向程刚转让其持有的拉萨鸿新2%股权。 此