关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告.PDF

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 专项鉴证报告 关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项鉴证报告 信会师报字[2011]第12073号 苏州科斯伍德油墨股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州科斯伍德油墨股份有限公司 （以下简称 “贵公司”）编制的截至2011年3月31 日 《以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的专项说明》。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照 中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》、深圳证券交易所发布的《深圳证劵交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》的规 定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保 证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 专项鉴证报告 第 1 页 我们认为，贵公司管理层编制的截至2011年3月31 日《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证劵监督管 理委员会及深圳证劵交易所的相关规定编制，符合《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作 指引》的规定，并与实际情况相符。 本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 二○一一年四月十五日 专项鉴证报告 第2 页 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 深圳证券交易所： 根据《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹 资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下： 一、 公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]313 号《关于核准苏州科斯伍德油墨股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）18,500,000 股，每股发行价为人民币 22.82 元，共募集资金 422,170,000.00 元，扣除发行费用 51,182,136.70 元后实际募集资金净额为 370,987,863.30 元。该募集资金已于2011 年3 月17 日全部到位，资金到位情况也经 立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字 (2011)第10990 号 《验资报告》 验证。 二、 以自筹资金预先投入募投项目情况 (一) 截至2011 年 3 月31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情 况如下： 本公司公开发行股票募集资金投资项目已于经2010 年2 月5 日召开的公司2009 年