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从中外司法实践比较看我国洗钱入罪问题.pdf
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张庆防
(【11同人 民银 行长 沙 rlt心 支行 .湖南 长沙 410005)
摘 要:洗钱入罪率低是我国反洗钱工作的一个缺陷,入罪率低直接带来了一些负面影响,不利于我国反洗钱工作
的深入开展。本文就此展开讨论并提 出一些政策建议。
关键词:司法实践 洗钱入 罪;研究
中图分类号:F83O。45 文献标识码:A 文章编号 :1009--3540(2007)12=0027—0002
近 10年来,“洗钱”在我国从一个陌生的专业词汇 (三)不利于反洗钱的国际合作 .损 害了我 国的国
逐渐深入到经济金融领域 、司法理论和实践、甚至百姓 际形象
生活的方方面面。我国先后加入了一系列反洗钱的国 反洗钱不仅是打击犯罪、维护经济金融秩序的手
际公约,并在法律上将洗钱作为一项专门犯罪予以打 段 ,而且事关一国的形象。虽然洗钱罪判决案例的多少
击,《中华人民共和国反洗钱法》获得审议通过并从今 与反洗钱工作力度的大小不能直接划等号,但洗钱罪
年起施行,2007年 6月 29日,我国成为金融行动特别 判例是直观反映反洗钱工作成效的重要方面.也是最
工作组(FATF)正式会员。同时,我国反洗钱工作在实 能体现反洗钱力度的一项内容,案例判决过少.不可避
践中也存在一些问题和不足,特别是洗钱罪判例太少. 免地给国际社会一种错觉 ,使我国反洗钱工作、国际形
遭致国际社会包括 国内一些学者和实践工作者 的垢 象大打折扣。
病。有关资料显示 ,中国设立洗钱罪 10年来,以该罪判 (四)不利于肯定反洗钱 成绩,打击 了工作人员的
决的案例只有4起。(2006年中国反洗钱报告》显示, 积 极 胜
当年人 民银 行向侦查机关移 送涉嫌洗 钱犯罪线 索 心理学研究表明,社会承认是激发工作热情的重
1239件 ,金额折合人 民币 3871_3亿元 ,目前尚没有以 要因素。反洗钱工作人员通过执行制度、甄别信息、提
洗钱罪判决的案件报道。洗钱人罪率低是当前我国反 供犯罪线索并协助破获案件,最后使得洗钱犯罪以应
洗钱工作的一条短腿,是迫切需要研究的课题,也是司 有的罪名得到公正合理的宣判 .工作成果就得到了体
法实践中须重点突破 的方面。 现并被社会所认同,就能从中受到激励。反之 ,洗钱案
一 、 洗钱入罪率低的负面效应 例宣判少,广大反洗钱从业人员工作成果得不到体现 ,
(一)不足以对犯罪形成威慑.助长了洗钱犯罪气焰 就可能打击工作人员的积极性 ,工作中机械操作、被动
犯罪分子与司法机关是一对搏弈关系,司法打击 应付。
力度大 ,犯罪分子将收敛 自己的行为 ,反之 ,犯罪分子 二、从中外比较看我国洗钱入罪率低的原因
在行为取向上将更具冒险性。尽管对犯罪行为的打击 (一)客观上 ,调查取证难
不仅仅局限于司法环节 ,但司法打击、案例宣判是其最 洗钱犯罪与传统犯罪相 比,有其不同的特点。第
直接的体现。我国把洗钱定为专门罪行已有十年 ,由于 一 , 洗钱没有严格意义上的犯罪现场,留下的犯罪痕迹
洗钱罪判例少 ,一定程度上削弱了法律的威慑力 ,导致 少 ,也没有直接受害人。第二 ,洗钱行为具有很强的隐
对洗钱犯罪的心理麻木和无所畏惧,这也是洗钱行为 蔽性 ,与通常情况下正常的资金划拨 、结算别无二致。
轻率发生的客观原因,而把非法所
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