辽宁非法集资活动重新抬头.docVIP

辽宁非法集资活动重新抬头最近,辽宁省非法集资违法犯罪活动重新抬头,日趋活跃。非法集资对金融经济秩序、人民群众切身利益和社会政治稳定都造成了严重危害。因此,如何有效地防范由此带来的经济和社会风险,更有效地打击此类犯罪活动,已成为各方关注的焦点。 去年连破两起非法集资案 近几年来,辽宁省非法集资犯罪活动比较猖獗,大案要案频发。各级公安机关连续开展多次专项打击行动,破获案件60余起,打击、处理犯罪嫌疑人100余名,为投资者直接挽回经济损失近10亿元。比较典型的有:沈阳市公安局破获的“新源公司案”、铁岭市公安局侦办的李洪双非法吸收公众存款案、朝阳市公安局侦办的“中天集团”非法吸收公众存款案、盘锦市公安局侦办的盘锦“513”系列非法吸收公众存款案件。去年,公安机关又破获了两起特大案件: 一是朝阳宝琪养殖有限公司集资诈骗案。从XX年5月开始,犯罪嫌疑人赵振海、赵振水二人擅自以高额回报为诱饵,以放养或代养獭兔的形式,与投资者签订《委托养殖合同书》,在朝阳、营口、盘锦等地大量吸收公众存款,数额高达3.5亿多元,涉及投资者6441人。破案后,经统计,犯罪嫌疑人欠投资者本金达1.4亿元,部分投资者蒙受了巨大经济损失。XX年2月28日,朝阳市中级人民法院一审判处赵振海、赵振水死刑,没收个人全部财产 二是营口东华集团非法吸收公众存款案。营口东华公司自XX年5月开始,面向社会大量发展蚂蚁养殖户,共非法集资30多亿元。XX年6月1日,辽宁省公安厅成立“601”专案组,对东华公司立案侦查。截止目前,已接待报案投资者36700余人,形成案卷11000余册,移送起诉犯罪嫌疑人17名,追回涉案赃款赃物折合人民币1000余万元(查封冻结资产除外),此项工作现仍在深入进行中 在严厉打击和重压下,XX年下半年,非法集资犯罪活动一度收敛,有的暂停了集资活动,有的转向外地,有的潜伏窥测,辽宁省发案数量明显回落 但XX年以来,特别是近期,非法集资活动重新抬头,各地新立案及新的案件线索大幅增加,呈卷土重来之势 非法集资活动新动向 当前,辽宁省非法集资活动出现了新情况和新动向。据不完全统计,各地新发现并掌握的非法集资违法犯罪案件和线索达28起。其中: 已立案侦查的有4起:(1)大连兆盈公司“非吸案”。犯罪嫌疑人邵淑梅(女)等人在长海县大量吸收公众存款,现已抓获犯罪嫌疑人7人,冻结、查扣赃款赃物价值480余万元。(2)本溪哈尔滨顺天意公司“非吸案”。“顺天意”公司以引种沙棘树为名,在本溪、营口、丹东、阜新、辽阳均设有分公司,涉案金额已达6500万元;(3)朝阳凯凤生物科技公司“非吸案”。犯罪嫌疑人王汤铭以养殖獭兔为名,非法吸收存款1400余万元。(4)朝阳中树林公司“非吸案”。犯罪嫌疑人关梦杰、赵文会鼓吹投资速生杨会快速致富,非法吸收存款600余万元 新发现的案件线索24起:抚顺、本溪、营口、丹东、朝阳、阜新、辽阳、盘锦等地均有发生。非法集资名目繁多,有种树、养蚂蚁、养鹅的,有生产奶酱油、奶啤酒、甜菊糖的,有代销食品、保健品的,有投资港口建设、石油开发的,还有预售旅游门票等。有的公司非法集资数额已有相当规模。如营口盖州市红树莓公司已集资3500万元,通辽蒙利吉乳业公司在辽阳地区集资达3000余万元,吉林吉辉大豆科技公司在营口集资达XX年之内。合同周期时间过长,易生变数,投资者不放心;短时间见效益,更适合投机心理。事实上,经营周期缩短,意味着“崩盘”的时间会更快,风险会更大,群众遭受损失的可能性大增 非法集资活动长期存在,且反复活跃,有着多方面的原因。一是欺骗性。涉嫌犯罪的企业、公司的工商执照、税务登记、司法公证样样俱全,非法经营和经济犯罪活动披上了“合法”的外衣,具有很强的蒙蔽性。二是诱惑性。无论采取什么形式,犯罪嫌疑人都会把“回报率”定得很高,而且获取的时间很短,超高额的经济收益具有很强的诱惑性。三是社会性。随着经济的发展,百姓收入增加,另外因部分企业转制、重组给职工发放补偿金或买断工龄款,社会上闲散资金大量增加,而目前社会投资渠道较少,大量资金滞留在百姓手中,给非法集资活动提供了现实可能性。四是投机性。部分投资者缺乏法律观念和理性心态,容易接受犯罪嫌疑人的欺骗和蛊惑,幻想“一夜暴富”;也有少数人明知是投资陷阱,仍抱有侥幸心理,冒险参与;还有的人为了获取优厚“提成”,甘愿充当犯罪嫌疑人的“帮手” 非法集资严重危害社会 非法集资与其他经济犯罪相比,涉及面广、经济损失惨重、极易造成经济风险,影响社会稳定。因此,后果严重,危害剧烈 一是破坏金融管理秩序,影响经济发展。非法集资活动使大量银行存款和社会闲散资金流失,在金融机构体外运转,脱离监控,严重破坏金融管理秩序,甚至会形成局部的金融风险,直接影响经济建设的正常