工程项目管理制度(含基建及技改).docVIP

浙江梅轮电梯股份有限公司 （ZJML-CW-003） No. 版次 修订内容 生效日期 修订人 ※ 文 件 审 批 ※ 编制： 校对： 审核： 批准： 会签： 总 则 目的：为规范工程项目的管理，提高XX股份有限公司（以下简称根据等，制定本制度。 由于地形、地质条件发生变化，按原设计难以施工或工程质量难以保证； 颁布新标准、规范、规程后确需工程变更； 由于建设环境等原因，确需进行工程变更，更好地适应社会、经济及环境的要求； 工程变更后，确能有效地保证或提高工程质量，加快工程进度，缩短工期，降低工程造价或节约其它资源； 在严格控制新增工程的情况下，综合各方面因素确需增加的。 工程变更申请、审批 涉及结构性变更 由施工单位提出，经项目单位或部门负责人审核后，工程项目归口管理部门与设计单位加强沟通。设计单位出具结构变更的图纸，施工单位根据出具的图纸重新调整预算，报请公司管委会审议后安排施工。 不涉及结构性变更 由施工单位提出，经项目单位或部门负责人审批。 工程变更的施工原则上由原中标单位承担。原中标单位不具备承担变更设计工程的施工资质时，原则上通过招标等方式和有关规定重新选择施工单位，完成工程变更。 由于工程勘察设计、施工等有关单位的过失引起工程变更设计并造成损失的，有关单位应承担相应的费用和责任。 按本制度上述有关规定，已批准的工程变更申请，其发生的增减费用纳入工程决算。 质量安全事故处理、索赔与复工 质量安全事故汇报与确认事故原因按工程合同条款事先约定的方式进行处理。 提出处理方案与索赔 工程项目归口管理部门在收到初步书面报告、《质量安全事故处理报告单》及其他资料后，可视情况逐级请示有关领导直至项目法人代表后，提出事故处理意见，明确索赔事项，施工单位编写《质量安全事故处理报告》,《质量安全事故处理报告》由工程项目归口管理部门负责人审批后，抄送有关各方。 待质量安全事故妥善解决之后，由施工单位自检事故处理是否合格。若合格，施工单位须向监理单位提出《工程复工申请单》，经监理单位审批后下达工程复工令，并抄送工程项目归口管理部门备案。 工程验收 工程验收划分基础验收、主体验收和竣工验收三阶段，主要是对工程项目资料与现场管理情况的抽检。 竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 工程符合竣工验收条件后，工程归口管理部门应及时向上级主管部门申请验收，由政府相关建设主管部门、管理机构和质量监督机构等单位代表组织成立竣工验收委员会，设计、监理、施工等单位参加竣工验收工作。 竣工验收委员会对工程实体质量及建设情况进行全面检查，按当地政府有关规定对工程质量进行评分，对各参建单位进行综合评价，对建设项目进行综合评价，确定工程质量和建设项目等级，形成《工程竣工验收鉴定书》。 竣工文件要从开工之日起逐步积累，要做到工序完成后，施工资料立即整理完毕。 竣工结算与尾款支付 施工单位应按《竣工结算书》规定的表格格式和要求，完成竣工结算书的编制，提交监理单位审查。监理单位将审查结果反馈至工程项目归口管理部门，由工程项目归口管理部门填写《付款申请单》并附上《竣工结算书》等资料，按各自《管控手册》相应权限执行审批后支付款项。 竣工决算与审计 公司及下属各子公司涉及的所有工程项目均需编制竣工（工程）决算报告。竣工决算是指项目实际完成的工程量、采用的单价和费用支出，以及与批准的概（预）算对比情况。竣工决算的编制应真实、准确和完整。 竣工决算根据下列资料进行编制： 经批准的可行性研究报告、设计文件，以及批准的概（预）算或调整概(预)算文件、变更设计以及开工报告等文件； 招标文件、标底（如果有）及与各有关单位签订的合同文件； 建设过程中的文件及有关支付凭证； 竣工图纸； 其他有关文件、资料、凭证等。 施工单位负责编制工程项目的决算报告，决算报告应先提交工程项目归口管理部门进行预审，预审通过后，提请公司审计部或外聘第三方审计机构进行决算审计。 基建项目资产的移交与转入管理 涉及资产管理的项目在竣工验收会议结束后1周内，工程项目归口管理部门等相关部门做好资产移交手续，工程项目归口管理部门及时编制财产清单和办理产权证明，财务部门做好监交工作，相关部门加强对资产的管理。财务部门在验收后1个月内，将在建工程相关资产转入固定资产管理。 质保金支付 工程项目验收合格后，与施工单位办理工程结算时,应按工程合同双方的约定，预留一定的质量保证金。 质保期满后，施工单位提出质保金支付申请，由工程项目归口管理部门确认无遗留质量问题后签字确认，填制《付款申请单》，