靬嫱交易及宄算所有限公司及靬嫱联合交易所有限公.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. * 瑞聲聲學科技控股有限公司瑞聲聲學科技控股有限公司 瑞聲聲學科技控股有限公司瑞聲聲學科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2018 ） 更換董事更換董事 更換董事更換董事 瑞聲聲學科技控股有限公司 （「本公司 」）董事會 （「董事會 」）欣然宣佈 ，自2009 年 9 月 11 日起 ，Dato’ Tan Bian Ee （「Dato’ Tan 」）已獲委任為本公司獨立非執 行董事 、提名委員會主席及薪酬委員會成員。 董事會亦謹此宣佈 ，張未博士（「張博士 」）為專注其他業務 ，已辭任本公司獨立 非執行董事 、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務 ，自2009 年 9 月 11 日起生 效。 董事之委任董事之委任 董事之委任董事之委任 Dato’ Tan ，62 歲，為新加坡航空工程有限公司 （一間自2004 年起在新加坡證券 交易所上市之公司 ）之董事 。 Dato’ Tan 於 2009 年 2 月辭任前曾擔任安華高科技 、Worldwide Sales 及 Global Operations 的首席運營官 。彼於1973 年加入惠普 ，並於1989 年晉升為惠普馬來 西亞董事總經理 。彼隨後於1999 年獲委任為安捷倫科技馬來西亞及新加坡的總 裁，惠普於該年分拆其半導體元件業務成立了安捷倫科技 。自2000 年起 ，Dato’ Tan 為馬來西亞國際貿易及工業部工業協調委員會成員。2004 年至 2005 年，Dato’ Tan 曾擔任新加坡人力部勞動力發展局局長 。2003 年至 2004 年，彼亦為青年企 業(Young Enterprise)的北方地區主席 ，青年企業(Young Enterprise)是由 美國馬來 西 亞 商 會 主 辦 的 一 項 社 團 教 育 計 劃 且 為 檳 州 技 術 發 展 公 司 (Penang Skills Development Corporation)的創辦人 。 Dato’ Tan先生持有金門大學醫學實驗室技術及管理研究文憑 ，並持有工商管理榮 1991年、 1995年及 1999年分別獲馬來西亞檳城政府頒發Pingat 譽碩士學位 。彼於 Kelakuan Tertinggi （模範領導獎）、 Darjah Johan Negeri （DJN －國家第二大獎） 及Darjah Setia Pangkuan Negeri 。 1 於本公佈日期 ，Dato’ Tan並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定 之任何權益 ，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無 任何關係 。 Dato’ Tan並無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職 除以上披露者外 ， 位，於過往三年亦無於任何證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任 任何董事 職務 。 Dato’ Tan已與本公司 簽訂委聘書 ，任期自2009年9 月11日起為期兩年 ，可由任意 方發出至少三個月或經雙方協定之較短期間之書面通知而終止 。根據本公司公司 細則 ，Dato’ Tan將任職 直至本公司下屆股東週年大會 ，惟有資格膺選連任。因此， 彼須根據本公司公司細則輪席退任及膺選連任。Dato’ Tan將有資格收取年度董事 袍金30,000美元（已於委聘書中列明 ）或本公司不時釐定之其他數額 ，該薪酬乃 參考彼過往經驗 、專業資格、於本公司擔負之職責及為本公司業務所貢獻之時間 以及本公司當前財務狀況及現行市況經