合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事赵惠芳2015年度述.PDF

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事赵惠芳2015年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人 严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规 章的规定，独立公正地履行独立董事义务，在2015年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立 董事的作用。现将本人2015年度的工作情况报告如下： 一、2015年度出席董事会会议情况 2015年度公司共召开了六次董事会会议，本人应出席会议六次，亲自出席会议六次。 2015年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞 成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在 会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策 起到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独 立、公正地行使表决权，对公司利润分配方案、使用部分募投项目节余资金永久补充流动 资金、对外投资等事项发表了独立意见，具体情况如下： 时间 届次 事项 《关于2014年度公司内部控制评价报告的独立意见》 《关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见》 《关于公司2014年度利润分配及公积转增股本预案的独立意见》 2015年4 第二届董事会 《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见》 月8 日 第八次会议 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》 《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 《关于公司会计政策变更的独立意见》 2015年6 第二届董事会 《关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独 月18 日 第十次会议 立意见》 2015年8 第二届董事会 《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的独立意 月27 日 第十一次会议 见》 《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意 2015年10 第二届董事会 见》 月27 日 第十二次会议 《关于公司申请银行授信额度的独立意见》 2015年12 第二届董事会 《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的独立意见》 月30 日 第十三次会议 三、现场办公及检查情况 1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议， 独立、客观、审慎地行使表决权。 2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通， 了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设 等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务 代表等相关人员了解公司基本情况。 3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。 四、履行职务的有效行使职权情况 2015年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行 职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的 情形。 五、任职董事会委员会工作情况 1、本人作为提名委员会主任委员，在2015年主持召开一次提名委员会会议，对拟聘 任公司高级管理人员进行资格审核，并发表审查意见和建议。 2、本人作为战略与投资委员会委员，2015年度参加了战略与投资委员会召开的会 议，讨论了公司增资中粮工科科技有限公司的相关事宜，明确了该投资对公司发展的积极 意义。 六、年报披露与沟通情况 本人在公司2015年年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟