广东省盐业集团有限公司15年度第一期中期票据的法律意见书.pdfVIP

1. 公司已经向金杜提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面 材料、副本材料、副本复印材料、确认函或证明； 2. 公司提供给金杜的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并 无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件 的，其均与正本或原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，金杜 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见 书。 金杜承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实以及金杜对 事实的了解和对现行有效并已公开发布的中国法律、法规和交易商协会自律规则 发表法律意见；金杜已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅就与本次发行的有关法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计、信用评级（包括但不限于偿债能力）等专业事项发表意见。在本法律 意见书中如涉及会计、审计及信用评级等内容时，均为按照有关中介机构出具的 报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的 保证。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 金杜同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法定文件，随其他注册材料 一起提交交易商协会。金杜愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应 的法律责任。 基于上述，金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 2 对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下： 一、本期中期票据 根据《广东省盐业集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”），发行人拟发行金额为人民币 3 亿元、期 限为 5 年的 2015 年度第一期中期票据。 二、发行主体 （一）基本情况 根据广东省工商行政管理局于 2015 年 2 月 12 日核发的发行人《营业 执照》（注册号：440000000059539 ）以及广东省工商行政管理局于 2014 年 8 月 15 日出具的发行人《企业机读档案登记资料》，发行人 截至目前的基本情况如下： 名称：广东省盐业集团有限公司 住所：广州市越秀区中山四路 18 号 注册资本：人民币 3 亿元 实收资本：人民币 3 亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：对盐产品生产、加工、储运的组织管理；销售：盐产品， 包装材料，盐化工产品；海洋资源开发；商业信息咨询；销售：预包 装食品 （含酒精饮料 ）、乳制品 （含婴幼儿配方乳粉，有效期至 2015 年 12 月 13 日），五金、交电；酒类批发。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。） 法定代表人：彭海斌 成立日期：1995 年 10 月 5 日 根据发行人的确认并经金杜核查，发行人的主营业务为盐产品的生产、 加工、销售，酒类和奶粉产品的销售，发行人为非金融企业。 3 （二）历史沿革 发行人前身为广东省盐业总公司。经广东省人民政府以粤府[1982]39 号 《关于省盐业公司、省纺织工业公司从省第一轻工业厅分出、独立 设置为厅（局）一级机构的通知》以及广东省人民政府办公厅以粤办 函[1992]311 号《关于同意省盐业公司更名的复函》批准，广东省盐 业总公司于 1995 年 10 月 5 日成立，为隶属于广东省人民政府的全民 所有制企业，注册资金为人民币 2342 万元，由主管部门广东省食盐 专卖局拨款。 2003 年 5 月 21 日，