吉林亚泰(集团)股份有限公司15年度第五期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

吉林秉责律师事务所 亚泰集团 2015 年度第五期超短期融资券之法律意见书 吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰 （集团）股份有限公司 发行 2015 年度第五期超短期融资券的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰 （集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所 （以下简称 “本所”）接受吉林亚泰 （集团〕 股份有限公司 (以下简称 “公司”或 “发行人”）的委托，就发行人申 请发行 2015 年度第五期超短期融资券的相关事项提供专项法律服务 并出具法律意见书。 关于出具本法律意见书的依据： 依据 《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理 办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）(以下简称 《管理办法》”)、 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》（以下 简称 “《业务规程》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中 介服务规则》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具募集说明书指引》及 《吉林亚泰 （集团〕股 份有限公司章程》等法律法规和规范性文件，按照中国银行间市场交 易商协会 （以下简称 “中国交易商协会”）的相关规则指引以及律师 - 1 吉林秉责律师事务所 亚泰集团 2015 年度第五期超短期融资券之法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 关于出具本法律意见书的声明、承诺： 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的 事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次超短期融资券发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券申请注册发行 所必备的法律文件随同其他材料一同报送，并承担相应的法律责任。 基于上述，本所对发行人发行 2015 年度第五期超短期融资券发 表如下法律意见： 一、发行主体 (一）发行人具有法人资格 发行人在吉林省工商行政管理局注册登记 ，持有注册号为 220000000023084 的 《企业法人营业执照》。发行人成立于 1993 年 11 月 9 日，注册资本为人民币贰拾伍亿玖仟玖佰玖拾肆万伍仟柒佰叁拾 柒元，住所位于长春市吉林大路 1801 号，法定代表人为宋尚龙先生。 经本所律师适当核查，发行人系中国境内依法设立并有效存续的 股份有限公司，具备独立的法人资格。 (二）发行人为非金融企业 - 2 吉林秉责律师事务所 亚泰集团 2015 年度第五期超短期融资券之法律意见书 根据发行人的 《企业法人营业执照》，发行人的经营范围为：建 材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营 （以上各项由取 得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 经适当核查，本所律师认为，发行人为非金融企业。 (三）发行人为中国银行间市场交易商协会会员 经合理核查及发行人承诺，本所律师认为，发行人为中国银行间 市场交易商协会会员。 （四）发行人的历史沿革合法合规 发行人的前身是辽源市茶叶经销股份有限公司，该公司经吉林省 经济体制改革委员会吉改发[1986]36 号文件批准