怀化市水业投资总公司15年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

实信用的原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、 审计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 金杜同意发行人将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律 文件，随其他申报材料一起上报并公开披露，依法对此承担责任。 金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 发行人主体资格 （一） 主体资格 发行人现持有怀化市工商行政管理局核发的注册号为 431200000016282 的 《企业法人营业执照》。发行人名称为“怀化市水业投资总公司” ，怀化市鹤城区红 星路 130 号，法定代表人为曾红卫，注册资金为人民币 20,000 万元，类型：全民 所有制，经营范围为：水业投资及经营管理；城镇抽水、供水管理；水电开发管 理；管道安装；水暖器材、水表销售；给排水工程的设计、施工及咨询；水业投 资咨询及中介服务；凭本企业资质从事房地产开发。 综上，发行人为全民所有制企业法人，具有法人资格。 （二） 历史沿革 1、设立 发行人设立时名称为怀化市自来水公司，成立于 1982 年 9 月 30 日，成立时 注册资金为人民币 52 万元，为一家全民所有制企业，主管部门为怀化市建设委员 会（以下简称“怀化市建委” ），并于 1982 年 9 月 30 日取得企业法人营业执照。 2 本所经办律师注意到，怀化市自来水公司设立时工商登记申请表中主管部门 意见栏未发现主管部门怀化市建委盖章，且主管部门未制定章程。对此，怀化市 建委于 1986 年 6 月 16 日在变更登记材料中已经明确发表意见：“ 同意保留，请给 予办理登记手续” ，并于 1986 年 7 月 7 日制定了《怀化市自来水公司章程》。综上， 本所经办律师认为，怀化市自来水公司已于 1982 年 9 月 30 日取得企业法人营业 执照，且设立过程中的法律瑕疵已经得到纠正，怀化市自来水公司合法设立。 2、1991 年 4 月，企业注册资金增至 847.8 万元 经怀化市建委批准并经湖南会计师事务所怀化分所怀化办事处以“怀市会师验 字(91)第 62 号” 《验资证明》审验，企业注册资金增至人民币847.8 万元。 1991 年 4 月 8 日，怀化市自来水公司取得变更后的企业法人营业执照。 3、1993 年 4 月，企业注册资金由 847.8 万元变更为 1,024 万元 1993 年 4 月，经怀化市建委批准并经怀化会计师事务所怀化市分所“第 94 号” 《资金信用证明》审验，企业注册资金增至1,024 万元。 1993 年 4 月 22 日，怀化市自来水公司取得变更后的企业法人营业执照。 4 、企业更名为怀化市供水总公司 1994 年 3 月 16 日，怀化市建委根据市计委（94 ）04 号文件批复同意企业更 名为怀化市供水总公司。后因怀化市建委内部机构调整，主管部门变更为怀化市 城市管理局。 5、1996 年 4 月，企业注册资金由 1,024 万元变更为 1,629 万元 本次增加注册资金的工商登记申请表未在主管部门意见栏中发现主管部门盖 章，但已由验资机构出具资金信用证明。 1998 年 9 月 30 日，怀化市供水总公司取得变更后的企业法人营业执照。 6、2001 年 7 月，企业注册资金由 1,629 万元增至 4,708 万元 3 本次增加注册资金的工商登记申请表未在主管部门意见栏中发现主管部门盖 章，但已由怀化方兴有限责任会计师事务所以“怀方会验字（2001 ）10