天津港峰门窗制品股份有限公司.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：联讯证券 天津港峰门窗制品股份有限公司 关于追认公司控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业为公司向银行贷款提供关联担保的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”）向天津农 村商业银行股份有限公司申请为期一年的 1500 万元、500 万元二笔 流动资金贷款，贷款期间分别为 2016 年 09 月 18 日至 2017 年 09 月 17日，2016年10月17日至2017年10月 16日，上述贷款由公司控 股股东、实际控制人李恩山、刘建提供无偿连带保证责任担保，其二 位控制的其他企业天津健缘峰科技发展有限公司以其名下的土地及 房产提供无偿抵押担保。 （二）关联方关系概述 1、李恩山、刘建两人合计持有公司100%的股份，为公司的实际 控制人。 1 公告编号：2017-009 2、天津健缘峰科技发展有限公司为实际控制人控制的企业。 本次交易构成公司的偶发性关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三次会议决议 公告，审议并通过了《关于追认公司控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业为公司向银行贷款提供关联担保的议案》，同意票3票， 反对票0票，弃权票数0票，关联董事李恩山、刘建回避表决。本议 案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津市津南区咸 李恩山 水沽镇刘家码头 _________ _________ 村 2 区 40 号 天津市津南区咸 刘建 水沽镇刘家码头 _________ _________ 村 2 区 40 号 天津健缘峰科技发展有 天津海河工业区 有限责任公司 刘建 限公司 兴海路 8 号 （二）关联关系 1、李恩山、刘健两人合计持有公司100%的股份，为公司的实际 控制人。 2、天津健缘峰科技发展有限公司为实际控制人控制的企业。 本次交易构成公司的偶发性关联交易。 2