厦门建发集团有限公司15年度第三期中期票据法律意见书.pdfVIP

旭丰律师事务所 法律意见书 福建旭丰律师事务所 关于厦门建发集团有限公司 发行2015 年度第三期中期票据的 法律意见书 （2015）闽旭非诉字第125 号 致：厦门建发集团有限公司 福建旭丰律师事务所(下称“本所”)是在中华人民共和国(下称“中国”) 境内具有合法执业资格的律师事务所。本所接受厦门建发集团有限公司(下称“发 行人”或“公司”)的委托，就发行人发行“厦门建发集团有限公司2015 年度第 三期中期票据”(下称“本期中期票据”)所涉及的有关法律事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书,本所律师声明如下： 1、本所律师依据 《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】第1 号）(下 称“《管理办法》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 (下称“《信息披露规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服 务规则》(下称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》（下称“《发行注册规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》(下称“《业务指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具募集说明书指引》(下称“《募集说明书指引》”)等有关法律、法规及中国 人民银行和中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期 中期票据发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、发行人已向本所保证，其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必 需的文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，并保证所提供的所有文件 第 2 页 共 26 页 旭丰律师事务所 法律意见书 资料及证言的真实性、准确性、完整性和有效性，无任何隐瞒，不存在任何虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，文件上所有签字及印章均真实有效，所提供的有 关副本材料或复印件与正本原件一致。 4、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引发表法律意见。 5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见 书。 6、本所律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及到其他 中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论之处均为严格引述，并不 表明本所及本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 7、本法律意见书仅供发行人发行本期中期票据之目的使用，不得用作任何 其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人注册本期中期票据所必备的 法律文件及公开披露文件，随同其他材料一同上报，并依法承担相应的法律责任。 基于以上所述，现出具法律意见如下： 一、发行主体 （一）发行人基本情况 发行人是一家依法设立的有限责任公司（国有独资），具有独立的法人资格， 现合法持有厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200100002377的《营业执 照》。其基本情况为： 公司名称：厦门建发集团有限公司 公司类型：法人商事主体【有限责任公司（国有独资）】 住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼 法定代表人：吴小敏 注册资本：人民币45亿元 成立日期：2000年12月6日 第 3 页 共